Cảnh sát Hoàng gia Canada (RCMP) vừa công bố chiến công lớn nhất trong lịch sử chống tội phạm tài chính kỹ thuật số của nước này: thu giữ hơn 40 triệu USD tiền mã hóa từ sàn TradeOgre – một nền tảng giao dịch hoạt động chui, không giấy phép.

Sàn “đen” TradeOgre sa lưới pháp luật

Theo thông tin từ RCMP, TradeOgre đã vận hành như một sàn không đăng ký, bỏ qua quy định nhận diện khách hàng (KYC) và trở thành công cụ cho tội phạm rửa tiền.

• Tháng 6/2024: Europol cung cấp manh mối, mở màn cuộc điều tra bí mật.
• Tháng 9/2025: RCMP chính thức đột kích, phong tỏa toàn bộ tài sản số trị giá 56 triệu CAD (~40 triệu USD).
• Trên website TradeOgre hiện hiển thị thông báo đỏ rực: “Trang web và toàn bộ tài sản đã bị RCMP tịch thu.”

Tội phạm lợi dụng crypto để rửa tiền

Điều tra sơ bộ cho thấy phần lớn giao dịch trên TradeOgre đến từ nguồn tiền bẩn. Với thủ đoạn không yêu cầu người dùng cung cấp danh tính, sàn này trở thành “thiên đường” cho giới tội phạm xuyên quốc gia.

RCMP khẳng định: “Hấp lực lớn nhất của những nền tảng phi pháp này chính là khả năng che giấu nguồn gốc dòng tiền – và đó là điều chúng tôi không thể để tiếp diễn.”

Lời cảnh tỉnh cho thị trường toàn cầu

• Đây là vụ tịch thu crypto lớn nhất lịch sử Canada, gửi đi thông điệp cứng rắn: không có vùng xám cho sàn chui.
• Cuộc điều tra vẫn đang mở rộng, nhiều cá nhân và tổ chức có thể bị khởi tố.
• Giới chuyên gia nhận định vụ việc TradeOgre là lời cảnh tỉnh cho các sàn giao dịch ẩn danh, trong bối cảnh toàn cầu đang siết chặt quản lý tài sản số.