Một trong những thế lực cung cấp dịch vụ tài chính Bitcoin hàng đầu thế giới vừa bị kéo vào một vụ kiện chấn động tại tòa án phá sản Delaware. Tổ chức PCT Litigation Trust đã chính thức phát lệnh tấn công pháp lý, cáo buộc Swan Bitcoin lợi dụng thông tin nội bộ mật để tẩu tán gần 1 tỷ đô la tài sản ngay trước khi đối tác Prime Trust sụp đổ vào năm 2023.
Bản cáo trạng đệ trình lên cơ quan tài phán khẳng định công ty Electric Solidus (vận hành dưới thương hiệu Swan Bitcoin) đã sở hữu đặc quyền tiếp cận thông tin nội bộ không một ai có được. Nhờ đó, họ đã thực hiện một chiến dịch rút quân thần tốc, di dời toàn bộ tiền mặt và tiền mã hóa ra khỏi hệ thống của gã khổng lồ lưu ký Prime Trust, đẩy toàn bộ thiệt hại và rủi ro thảm khốc lại cho các khách hàng phổ thông.
Chi tiết kho chiến lợi phẩm bị truy thu
Trận đánh pháp lý này nhắm thẳng vào việc đòi lại khối tài sản khổng lồ mà Swan đã rút đi thành công, bao gồm:
- 11.992 đồng Bitcoin (trị giá khoảng 917 triệu đô la theo tỷ giá hiện tại).
- 22,4 triệu đô la tiền mặt hệ Mỹ.
- 5 triệu đô la các đồng tiền ổn định bảo chứng bằng đô la.
- 91.444 đồng XRP.
Cần nhắc lại cục diện năm 2023, hệ thống Prime Trust đã bị các cơ quan quản lý bang Nevada ra lệnh đóng cửa vào tháng 6 do mất khả năng thanh toán nghiêm trọng trước khi chính thức nộp đơn bảo hộ phá sản vào tháng 8 năm đó với khoản nợ khách hàng lên tới 82 triệu đô la.
Thông thường, luật phá sản Mỹ cho phép thu hồi các khoản tiền được rút ra trong vòng 90 ngày trước khi nộp đơn phá sản (giai đoạn ưu tiên). Tuy nhiên, đơn kiện vạch trần rằng Swan đã dùng các thủ đoạn tinh vi để thiết lập lá chắn, nhằm vô hiệu hóa quy định truy thu này của luật pháp.
Sợi dây liên kết mật và gián điệp kinh tế
Hồ sơ tòa án đã bóc trần một mắt xích tình báo cốt lõi: Một nhân sự cấp cao trong ban điều hành của Prime Trust đồng thời lại là cố vấn nhận lương từ phía Swan Bitcoin.
Nhân vật hai mặt này đã liên tục tuồn các thông tin mật cho Giám đốc điều hành Swan là Cory Klippstein thông qua các kênh liên lạc được mã hóa bảo mật nghiêm ngặt. Đỉnh điểm là vào ngày 25 tháng 5 năm 2023, ngay một ngày trước khi ban lãnh đạo Prime Trust có cuộc gặp sinh tử với cơ quan quản lý tài chính Nevada, Swan đã lập tức phát phát lệnh rút toàn bộ hoạt động kinh doanh và tài sản ra khỏi hệ thống này.
Đứng trước vòng vây pháp lý, đại diện tổng hành dinh Swan Bitcoin đã lập tức tung ra các lập luận phòng thủ. Họ tuyên bố rằng Prime Trust chỉ giữ tài sản của khách hàng dưới danh nghĩa tài khoản ủy thác cá nhân. Do đó, cơ quan quản lý phá sản không có quyền tịch thu số tài sản ủy thác này để chi trả cho các chủ nợ phổ thông không có bảo đảm. Phía Swan tự tin khẳng định hệ thống tòa án sẽ ra phán quyết bảo vệ lập trường này của họ.