Cơ quan này mở bảng câu hỏi sau khi CEO Karony bị kết tội lừa đảo, chuyên gia cảnh báo việc bồi thường trong DeFi vẫn phức tạp
FBI đang tìm kiếm thông tin từ các nhà đầu tư SafeMoon sau khi Braden John Karony bị kết tội, khi các chuyên gia cảnh báo rằng việc bồi thường trong lĩnh vực tài chính phi tập trung (DeFi) vẫn còn phức tạp.
Hồi tháng 5, bồi thẩm đoàn liên bang đã tuyên Braden John Karony, 29 tuổi, có tội về các tội danh lừa đảo chứng khoán, lừa đảo qua mạng và rửa tiền sau phiên tòa kéo dài hai tuần tại Brooklyn. Các công tố viên cho thấy ông và những người đồng sáng lập đã rút hơn 200 triệu USD từ các nhóm thanh khoản của SafeMoon bất chấp những tuyên bố công khai rằng các khoản tiền này đã được khóa và không thể chạm đến.
Tuần trước, FBI đã mở một bảng câu hỏi dành cho nạn nhân, yêu cầu các nhà đầu tư SafeMoon bị mất tiền nộp thông tin có thể hỗ trợ cho việc bồi thường và giúp xác định toàn bộ phạm vi của vụ lừa đảo. Cơ quan này khẳng định rằng tất cả thông tin sẽ được giữ bí mật.
FBI cho biết các phản hồi từ bảng câu hỏi mới sẽ giúp các đặc vụ xác định các nhà đầu tư SafeMoon là nạn nhân của tội phạm liên bang, một chỉ định pháp lý có thể giúp họ đủ điều kiện nhận bồi thường và các dịch vụ.
Các quan sát viên cho rằng vụ án này ngụ ý rằng việc thực thi pháp luật đang bắt kịp với các dự án DeFi đồng thời cũng cho thấy khó khăn trong việc đo lường thiệt hại cho nhà đầu tư trên các thị trường token toàn cầu.
Lionel Iruk, cố vấn cấp cao của Nav Markets và đối tác quản lý tại Empire Legal, chia sẻ với Decrypt: “Bản án này gửi đi thông điệp rõ ràng rằng các lời hứa về nhóm thanh khoản và các tuyên bố về tokenomics vẫn phải tuân theo các tiêu chuẩn lừa đảo giống như chứng khoán truyền thống”.
Vụ SafeMoon cũng thiết lập rằng “các dự án DeFi không miễn nhiễm với việc thực thi pháp luật chỉ đơn giản vì chúng sử dụng hợp đồng thông minh hoặc công nghệ phi tập trung”, Iruk cho biết.
Các cơ quan quản lý sẽ hành động khi có “quyền kiểm soát rõ ràng đối với các quỹ đầu tư”, một tiền lệ mà Iruk lưu ý sẽ khiến các nhà sáng lập thận trọng hơn về việc dựa vào “sự mờ ám hoặc cường điệu tiếp thị” xung quanh các nhóm thanh khoản để thu hút nhà đầu tư.
Tuy nhiên, việc bồi thường trở nên phức tạp do giá token thay đổi, hồ sơ hạn chế và khó khăn trong việc truy tìm các khoản tiền bị chuyển hướng, Iruk cho biết.
Ông giải thích: “Việc bồi thường trong những trường hợp như thế này rất phức tạp. Định giá là thách thức đầu tiên, khi các nạn nhân mua token ở những mức giá và thời điểm khác nhau, và trong các thị trường có tính biến động cao. Tình huống này khiến việc xác định ý nghĩa bồi thường ‘giá trị công bằng’ trở nên khó khăn”.
Một thách thức khác là truy tìm các khoản tiền bị chiếm đoạt. “Ngay cả khi các cơ quan chức năng thu giữ được tiền, việc phân phối lại một cách công bằng cho hàng nghìn người nắm giữ bán lẻ là một rào cản về mặt hậu cần và pháp lý”, Iruk nói, đồng thời bổ sung rằng nhiều nhà đầu tư “thiếu hồ sơ chi tiết”, làm phức tạp thêm tính đủ điều kiện và bồi thường.
Bản án này tạo ra một “tiền lệ quan trọng”, thúc đẩy các nhà tạo token sử dụng DeFi một cách có trách nhiệm và thiết kế các hệ thống bảo vệ nhà đầu tư theo mặc định, với “tính minh bạch và rõ ràng được tăng cường” xung quanh tokenomics và hợp đồng thông minh, Wesley Crook, CEO của công ty kỹ thuật blockchain FP Block, cho biết.
Đồng tình với những lo ngại của Iruk, Crook cho rằng việc đạt được bồi thường đầy đủ có thể “đáng gờm” do “bản chất biến động, phân tán và giả danh” của tài chính phi tập trung khiến “các giải pháp hồi tố phần lớn không hiệu quả”.
Thay vào đó, Crook đề xuất trọng tâm nên là thiết kế các hệ thống “vốn dĩ chống lại thao túng”, sao cho chúng có thể “bảo vệ nhà đầu tư một cách đáng tin cậy thông qua cấu trúc của mình, thay vì phụ thuộc vào hành động chủ quan để duy trì tính toàn vẹn”.
Vụ án SafeMoon đánh dấu một bước ngoặt trong việc thực thi pháp luật đối với các dự án DeFi, cho thấy các cơ quan quản lý đang tăng cường giám sát và truy cứu trách nhiệm những kẻ lừa đảo trong không gian tiền điện tử ngày càng phát triển.