Nhà đầu tư Bitcoin sớm Roger Ver, còn được biết đến với biệt danh “Bitcoin Jesus”, đã đạt được một thỏa thuận sơ bộ với Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) liên quan đến cáo buộc trốn thuế. Theo báo cáo của The New York Times, ông Ver có thể phải bồi thường khoảng 48 triệu USD để các cáo buộc hình sự bị hủy bỏ nếu tuân thủ các điều khoản. Thỏa thuận này diễn ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump ngày càng thân thiện hơn với ngành tiền mã hóa.

Bối cảnh vụ việc

Roger Ver bị bắt giữ tại Tây Ban Nha vào tháng 4 năm 2024 theo lệnh của chính phủ Mỹ. Ông bị cáo buộc lừa đảo qua thư, trốn thuế và khai báo thuế sai. Các công tố viên cho rằng Ver đã che giấu quyền sở hữu Bitcoin trước Cơ quan Thuế vụ Mỹ (IRS), dẫn đến thiệt hại ước tính 48 triệu USD cho ngân sách nhà nước. Cụ thể, Ver và hai công ty của ông, MemoryDealers và Agilestar, được cho là sở hữu khoảng 131.000 BTC vào năm 2014. Ông đã từ bỏ quốc tịch Mỹ năm đó và trở thành công dân Saint Kitts và Nevis, nhưng vẫn phải báo cáo và nộp thuế cho một số giao dịch.

Theo bản cáo trạng, Ver đã bán hàng chục nghìn Bitcoin vào năm 2017 mà không thông báo cho IRS về lợi nhuận thu được. Điều này được mô tả là hành vi “cố ý” nhằm tránh nghĩa vụ thuế. Vụ việc nhấn mạnh các thách thức pháp lý mà các nhà đầu tư tiền mã hóa gặp phải khi di chuyển tài sản quốc tế.

Chi tiết thỏa thuận sơ bộ

Vào thứ Năm, The New York Times đưa tin, dựa trên nguồn tin thân cận với vụ việc, rằng thỏa thuận là hình thức hoãn truy tố (deferred-prosecution agreement). Nếu Ver đồng ý, ông sẽ nộp khoảng 48 triệu USD cho chính phủ Mỹ. Các cáo buộc hình sự có thể bị hủy bỏ nếu ông tuân thủ đầy đủ các điều kiện, bao gồm thanh toán và báo cáo tài chính. Thỏa thuận này chưa được nộp lên tòa án và vẫn có thể thay đổi.

DOJ chưa phản hồi yêu cầu bình luận từ The Block. Khi được liên hệ riêng, Ver trả lời: Không bình luận. Đội ngũ pháp lý của ông cũng chưa phản hồi các yêu cầu từ các nguồn tin khác.

Bối cảnh chính sách dưới thời Trump

Thỏa thuận diễn ra sau khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức trở lại. Chính quyền của ông đã thực hiện nhiều bước đi thân thiện với tiền mã hóa, bao gồm hủy bỏ các cuộc điều tra đối với các công ty lớn như Coinbase và Binance, cũng như bổ nhiệm lãnh đạo ủng hộ ngành vào các cơ quan liên bang chính. Trump cũng đã ân xá Ross Ulbricht, người sáng lập Silk Road, ngay trong những ngày đầu nhậm chức.

Ulbricht, người từng được Ver hỗ trợ khi bị tù, đã kêu gọi “giải phóng” Ver trên X vào tháng 2: Roger Ver đã ở bên tôi khi tôi khó khăn và cần giúp đỡ. Bây giờ Roger cần sự hỗ trợ của chúng ta. Không ai nên dành phần đời còn lại trong tù vì thuế má. Ulbricht nhấn mạnh rằng Ver không nên bị kết án tù vì các vấn đề thuế.

Phản ứng thị trường dự đoán

Trên nền tảng dự đoán Polymarket, tỷ lệ cược về việc Ver nhận được lệnh ân xá từ Trump đã tăng nhẹ từ 23% lên 29% vào chiều thứ Năm. Điều này phản ánh sự quan tâm của cộng đồng tiền mã hóa đến các động thái chính sách của chính quyền Trump.

Ý nghĩa đối với ngành tiền mã hóa

Vụ việc của Ver đánh dấu sự thay đổi trong cách tiếp cận thực thi pháp luật của Mỹ đối với tiền mã hóa. Dưới thời chính quyền trước, các vụ kiện thuế và gian lận liên quan đến crypto thường dẫn đến án tù nghiêm khắc. Thỏa thuận hoãn truy tố này có thể khuyến khích các nhà đầu tư khác hợp tác để tránh xét xử hình sự. Tuy nhiên, nó cũng nhấn mạnh rằng các nghĩa vụ thuế đối với tài sản kỹ thuật số vẫn nghiêm ngặt, ngay cả với những người đã từ bỏ quốc tịch Mỹ.

Ver từng là một trong những người ủng hộ Bitcoin nhiệt thành nhất, nhưng sau này chuyển sang ủng hộ Bitcoin Cash. Ông đã chi 600.000 USD cho nhà chiến lược chính trị Roger Stone – đồng minh của Trump – và thuê các luật sư liên quan đến mạng lưới pháp lý của Trump để giảm nhẹ vụ việc. Những động thái này cho thấy nỗ lực vận động hành lang để ảnh hưởng đến kết quả.

Tóm lại, thỏa thuận sơ bộ với Roger Ver có thể kết thúc một chương dài trong lịch sử pháp lý tiền mã hóa. Nó phản ánh sự linh hoạt hơn từ DOJ, nhưng cũng nhắc nhở các nhà đầu tư về rủi ro thuế liên quan đến tài sản kỹ thuật số. Cộng đồng sẽ theo dõi chặt chẽ các diễn biến tiếp theo tại tòa án.