Vụ kiện thứ hai trong tháng này cáo buộc Fred Jin và hội đồng quản trị thực hiện thao túng thị trường và chiếm đoạt hàng chục triệu USD từ nhà đầu tư.
Đồng sáng lập cùng hội đồng quản trị của nền tảng cơ sở hạ tầng crypto Cere Network đang đối mặt với một vụ kiện trị giá 100 triệu USD. Đơn kiện cáo buộc họ thực hiện một kế hoạch “bơm và xả” (pump-and-dump) gắn liền với đợt phát hành token công khai của dự án vào năm 2021.
Trong đơn kiện nộp tại tòa án liên bang San Francisco vào thứ Ba, bà Vivian Liu, người tự nhận đã từng làm việc và đầu tư vào công ty, tuyên bố đồng sáng lập Fred Jin, anh trai, vợ của ông ta cùng hội đồng quản trị công ty đã chiếm đoạt 41 triệu USD từ các nhà đầu tư.
Theo nội dung đơn kiện, Jin đã hứa trước đợt phát hành token công khai vào tháng 11/2021 rằng ông ta và các nhà đầu tư ban đầu của Cere Network sẽ không được phép bán token của họ và chúng sẽ được mở khóa sau nhiều tháng. Tuy nhiên, đơn kiện cáo buộc: “Trong khi một số nhân viên và nhà đầu tư có token Cere bị ‘khóa’ theo lịch trình giải ngân, Jin và các đồng phạm đã bí mật bán hơn 41 triệu USD token Cere trên các sàn giao dịch crypto khác nhau và chuyển số tiền này vào ví cá nhân ngay sau khi token được niêm yết”.
Đây là vụ kiện thứ hai chống lại Cere Network trong tháng này. Trước đó, vào ngày 13/1, đồng sáng lập khác của Cere là Kenzi Wang cũng đã kiện Jin và hội đồng quản trị tại Delaware thay mặt công ty, với cáo buộc tương tự về hành vi lừa đảo.
Cáo buộc chi tiết và thiệt hại
Trong đơn kiện của mình, bà Liu cáo buộc Jin đã đánh cắp số tiền của nhà đầu tư “vốn được dành cho hoạt động của Cere Network” và chuyển số tiền này vào các công ty bình phong cùng các tài khoản do ông ta và những đồng phạm bị cáo buộc kiểm soát, trong khi đổ hàng triệu USD vào “các giao dịch crypto rủi ro” như cờ bạc.
Bà cũng tuyên bố rằng Jin đã làm việc với Gotbit, một nhà tạo lập thị trường bị kết tội lừa đảo và thao túng thị trường vào tháng 6, để sử dụng “các ‘bot’ internet tinh vi” nhằm thổi phồng khối lượng giao dịch của token “để che giấu hành vi lừa đảo”. Bà Liu lập luận với tòa án rằng bà có quyền được bồi thường 100 triệu USD, “tương xứng với quy mô và mức độ của vụ lừa đảo”.
Vụ kiện trước đó từ đồng sáng lập
Trong vụ kiện tại Tòa án Chancery của Delaware hồi đầu tháng 1, ông Kenzi Wang cáo buộc Jin có âm mưu “chiếm đoạt có hệ thống hơn 58 triệu USD” tài sản của công ty. Ông Wang tuyên bố Jin che giấu âm mưu này “thông qua kế toán gian lận, các thực thể giả mạo và ‘giao dịwash wash’ bằng tiền mã hóa”.
Ông cũng cáo buộc Jin đã chuyển “khoảng 41,78 triệu USD token Cere” từ kho bạc công ty sang các tài khoản cá nhân trên các sàn giao dịch HTX và KuCoin, đồng thời cung cấp “các báo cáo tài chính bị làm giả một cách thô bạo cho cổ đông và cố vấn”, khai khống số tiền gây quỹ hơn 21 triệu USD.
Theo dữ liệu từ CoinGecko, token Cere Network (CERE) hiện đang được giao dịch ở mức một phần nhỏ của một cent, giảm 99,9% so với mức đỉnh 47 cent vào tháng 11/2021. Những cáo buộc nghiêm trọng này đang đặt ra dấu hỏi lớn về tính minh bạch và quản trị của dự án Cere Network.