Theo nền tảng tình báo tiền mã hóa Arkham, cơ quan chức năng Đức có thể đã bỏ qua một lượng lớn Bitcoin liên quan đến trang web vi phạm bản quyền phim Movie2K. Khoản tiền này ước tính lên đến 5 tỷ USD. Phát hiện mới này làm dấy lên câu hỏi về việc thu hồi tài sản kỹ thuật số trong các vụ án lớn.

Nền tảng Arkham công bố thông tin vào ngày thứ Sáu. Họ phát hiện hơn 45.000 Bitcoin vẫn nằm trong các ví thuộc về Movie2K. Giá trị của số Bitcoin này gần bằng lượng đã tịch thu năm ngoái. Lúc đó, cảnh sát Đức thu giữ gần 50.000 Bitcoin vào tháng 1 năm 2024. Sau đó, họ bán số tiền này chỉ vài tháng trước khi giá Bitcoin tăng gấp đôi.

Việc bán Bitcoin sớm khiến Đức bị chỉ trích. Nhiều ý kiến cho rằng nước này đã bỏ lỡ hàng tỷ USD lợi nhuận. Các công tố viên Đức giải thích rằng luật pháp địa phương yêu cầu phải bán nhanh các tài sản biến động như tiền mã hóa. Mục đích là tránh rủi ro mất giá. Họ phải hành động khi có nguy cơ giảm ít nhất 10% giá trị.

Arkham cho biết số Bitcoin mới được phát hiện là 45.060 Bitcoin. Chúng liên kết với các giao dịch và địa chỉ cũ của Movie2K. Số tiền này có lẽ vẫn do các nhà điều hành trang web kiểm soát. Chúng không di chuyển từ năm 2019. Và được phân bổ qua hơn 100 ví Bitcoin khác nhau.

We found another cluster of Bitcoin connected to earlier Movie2K movements and addresses that totals approximately 45,000 BTC (currently worth $4.99B).

This is most likely still under the control of the Movie2K operators. It has not moved since 2019, and is split across over…

— Arkham (@arkham) September 5, 2025

Cơ quan chức năng Đức chưa đề cập đến phát hiện này. Số Bitcoin trên cũng không nằm trong các đợt bán diễn ra giữa năm ngoái. Hiện tại, Bitcoin giao dịch ở mức dưới 111.000 USD. Do đó, giá trị của 45.060 Bitcoin đạt khoảng 4,99 tỷ USD. Nếu tính theo mức đỉnh 124.128 USD vào giữa tháng 8, con số này lên đến gần 5,6 tỷ USD.

Vào tháng 6 và 7 năm 2024, các công tố viên Đức bán 49.858 Bitcoin. Giá trung bình lúc đó là 57.900 USD mỗi đồng. Tổng thu về khoảng 2,8 tỷ USD. Chỉ vài tháng sau, vào giữa tháng 11, Bitcoin vượt 90.000 USD. Đến tháng 12, nó tăng 75% từ giá bán trung bình, vượt 100.000 USD. Nếu giữ lại, số Bitcoin đã bán có thể trị giá hơn 5 tỷ USD.

Cảnh sát Đức thu giữ Bitcoin ban đầu sau khi điều tra hai người đàn ông. Họ bị nghi ngờ điều hành Movie2K. Hai người này tự nguyện chuyển tiền cho cơ quan chức năng. Các nhà điều tra cáo buộc họ mua Bitcoin bằng lợi nhuận từ trang web. Vụ việc được gọi là “lần thu giữ Bitcoin toàn diện nhất bởi lực lượng thực thi pháp luật” tại Đức.

Các công tố viên bắt đầu bán Bitcoin theo lô trên nhiều sàn giao dịch từ tháng 6. Họ xác nhận hoàn tất vào giữa tháng 7. Lý do là luật pháp bắt buộc phải bán nếu có rủi ro mất giá trị.

Phản ứng của cơ quan Đức trước phát hiện của Arkham vẫn chưa rõ. Nếu muốn tịch thu số Bitcoin mới, cảnh sát phải chứng minh chúng liên quan đến Movie2K. Luật địa phương yêu cầu phải chứng minh trước tòa rằng Bitcoin có nguồn gốc bất hợp pháp. Chúng phải gắn liền với trang vi phạm bản quyền đã ngừng hoạt động.

Ngay cả khi chứng minh được, cảnh sát vẫn chưa kiểm soát được số tiền. Họ cần tìm ra ai đang sở hữu hơn 100 ví mà Arkham báo cáo. Sau đó, mới có thể chuyển quyền sở hữu. Quá trình này có thể phức tạp và mất thời gian.

Vụ việc Movie2K từng gây chú ý lớn. Trang web này chuyên phát tán phim lậu. Các nhà điều hành kiếm lợi nhuận khổng lồ qua quảng cáo và quyên góp. Bitcoin trở thành công cụ rửa tiền phổ biến trong các hoạt động như vậy. Phát hiện của Arkham nhấn mạnh thách thức trong việc theo dõi tài sản kỹ thuật số.

Trong bối cảnh giá Bitcoin tiếp tục biến động, Đức có thể cân nhắc lại chiến lược xử lý. Việc bán sớm giúp tránh rủi ro nhưng cũng dẫn đến mất cơ hội. Các chuyên gia tình báo tiền mã hóa như Arkham đang đóng vai trò quan trọng. Họ giúp lật mở các khoản tiền ẩn náu từ lâu.

Tóm lại, khoản Bitcoin 5 tỷ USD từ Movie2K vẫn là bài toán khó cho cơ quan chức năng Đức. Việc thu hồi đòi hỏi bằng chứng vững chắc và hành động quyết liệt. Điều này có thể ảnh hưởng đến các vụ án tương tự trong tương lai.