Nền tảng đầu tư crypto Unicoin đã phản công mạnh mẽ vụ kiện lừa đảo 100 triệu USD từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC), cho rằng cơ quan này bóp méo hồ sơ nộp và dựa vào các đoạn trích dẫn ngoài ngữ cảnh. Công ty yêu cầu tòa án New York bác bỏ vụ kiện vào ngày 28/8/2025.
Unicoin phản ứng với vụ kiện của SEC
Sau ba tháng kể từ khi SEC khởi kiện, Unicoin đã nộp đơn yêu cầu tòa án liên bang New York bác bỏ vụ việc. Công ty cáo buộc SEC đã bóp méo các tuyên bố quy định để xây dựng lập luận. “SEC lấy các đoạn trích từ thông tin liên lạc và bóp méo ý nghĩa cũng như ngữ cảnh của chúng; coi các dự báo tài chính thông thường và sự lạc quan là lừa đảo; và bỏ qua các cảnh báo rủi ro nghiêm túc của Unicoin”, Unicoin viết trong đơn.
Công ty còn chỉ trích: “Điều kỳ lạ nhất là SEC bóp méo các tiết lộ trong hồ sơ SEC của chính công ty và tái diễn giải chúng một cách không đúng thành bằng chứng lừa dối”. Vào tháng 5/2025, SEC đã kiện Unicoin cùng CEO Alex Konanykhin, thành viên hội đồng Silvina Moschini và cựu trưởng đầu tư Alex Dominguez, cáo buộc họ huy động 100 triệu USD qua việc lừa dối nhà đầu tư về các chứng chỉ quyền lợi liên quan đến token Unicoin và cổ phiếu.
Unicoin yêu cầu tiêu chuẩn chứng minh cao hơn
Unicoin lập luận rằng SEC đã ghép nối các cáo buộc một cách lỏng lẻo và cần bằng chứng rõ ràng hơn để chứng minh vi phạm luật chứng khoán. “Lừa đảo chứng khoán đòi hỏi nhiều hơn thế. Nó yêu cầu một tuyên bố sai sự thật, được đưa ra với ý định gian dối, mà nhà đầu tư hợp lý sẽ dựa vào”, công ty viết. Unicoin nhấn mạnh rằng các rủi ro mà SEC chỉ ra đã được tiết lộ công khai và lặp lại nhiều lần, nên không thể đáp ứng các yếu tố này.
Theo Unicoin, vụ kiện của SEC là một “đơn kiện shotgun” thiếu động cơ của các hành vi bị cáo buộc, dựa vào bằng chứng gián tiếp, ngữ nghĩa và các tuyên bố bị lấy ngoài ngữ cảnh. CEO Alex Konanykhin cho biết đơn này nhằm bác bỏ vụ kiện vĩnh viễn, ngăn SEC nộp lại. Ông mô tả cáo buộc là “sản phẩm bịa đặt chính trị” từ thời cựu Chủ tịch SEC Gary Gensler, nhằm ngăn Unicoin niêm yết công khai trên NYSE.
Cáo buộc của SEC về token và chứng chỉ
SEC cáo buộc Unicoin đưa ra các tuyên bố sai lệch bằng cách nói rằng hàng tỷ USD tài sản thực tế, như bất động sản và cổ phần công ty pre-IPO, sẽ hỗ trợ token sắp ra mắt và chứng chỉ quyền lợi. Cơ quan này cho rằng thực tế, giá trị tài sản chỉ bằng một phần nhỏ so với tuyên bố, và công ty đã trình bày sai tình hình tài chính.
Cụ thể, SEC cho biết Unicoin tuyên bố bán hơn 3 tỷ USD chứng chỉ quyền lợi, trong khi chỉ bán 110 triệu USD, và quảng cáo sai rằng token và chứng chỉ là “đã đăng ký với SEC”. Các tài sản bất động sản được quảng cáo, như khu nghỉ dưỡng Thái Lan trị giá 335 triệu USD, thực chất chưa hoàn tất chuyển giao và giá trị thấp hơn nhiều. SEC còn cáo buộc Konanykhin bán 37,9 triệu chứng chỉ cho nhà đầu tư không đủ điều kiện.
Phản biện của Unicoin
Unicoin bác bỏ cáo buộc lừa dối về hỗ trợ tài sản cho token, cho rằng các tuyên bố bị lấy ngoài ngữ cảnh. Các lãnh đạo chỉ nói công ty được hỗ trợ tài sản, không phải token sắp tới. “Không có bị cáo nào tuyên bố rằng token Unicoin sẽ hoạt động như một khoản đầu tư được thế chấp đầy đủ”, công ty lập luận. Họ nhấn mạnh token chưa được tạo ra, và SEC đang quy kết cho các “biểu đạt lạc quan hướng tới tương lai”.
Unicoin cho biết vụ kiện đã ngăn họ đúc token và hỗ trợ bằng tài sản, nhưng SEC lại quy trách nhiệm vì “không tạo token được thế chấp đầy đủ bằng tài sản thực tế”. Công ty cáo buộc SEC nhầm lẫn giữa giá trị giao dịch và giá trị tài sản bất động sản, một số giao dịch vẫn đang hoàn tất. Công ty khẳng định đã tuân thủ quy định, đăng ký chứng khoán tự nguyện, công bố báo cáo tài chính kiểm toán và hạn chế tham gia chỉ dành cho nhà đầu tư đủ điều kiện.
Bối cảnh và triển vọng vụ kiện
Vụ kiện diễn ra giữa lúc SEC dưới thời chính quyền Trump đang nới lỏng một số hành động thực thi crypto, như rút đơn kiện Binance và Coinbase. Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định vụ Unicoin tập trung vào lừa đảo chứng khoán cổ điển, khó bác bỏ hơn. Katherine Reilly, cựu công tố viên liên bang, cho rằng cáo buộc về định giá bất động sản bị thổi phồng và bán chứng khoán không đăng ký phù hợp với nguyên tắc luật chứng khoán truyền thống.
Tòa án Quận Nam New York, nơi nổi tiếng nghiêm ngặt, sẽ xem xét đơn bác bỏ. Nếu bị bác, vụ kiện có thể kéo dài đến giai đoạn khám phá bằng chứng. Unicoin ước tính hành động của SEC đã gây thiệt hại hàng tỷ USD cho 8.000 nhà đầu tư và ngăn công ty đạt giá trị 25 tỷ USD nếu niêm yết sớm. Các chuyên gia cảnh báo đây có thể là tiền lệ cho các vụ thực thi tương tự, nhấn mạnh nhu cầu minh bạch trong ngành crypto.