Trước những thông tin cho rằng Binance đã sa thải các điều tra viên nội bộ sau khi họ phát hiện 1,7 tỷ USD giao dịch liên quan đến Iran, sàn giao dịch này đã lên tiếng bác bỏ hoàn toàn, khẳng định đây là những luận điệu sai lệch và cam kết tuân thủ nghiêm ngặt các lệnh trừng phạt quốc tế.
Sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới Binance vừa chính thức lên tiếng phủ nhận các báo cáo từ truyền thông phương Tây, cho rằng họ đã “trừng phạt” các nhân viên điều tra nội bộ vì đã phanh phui các vi phạm lệnh trừng phạt.
Cáo Buộc Từ Truyền Thông Phương Tây
Theo các bài viết được đăng tải trên New York Times (NYT) và Wall Street Journal (WSJ) vào thứ Hai, các điều tra viên nội bộ của Binance được cho là đã phát hiện ra hơn 1.500 tài khoản truy cập từ Iran vào năm ngoái.
Đáng chú ý, báo cáo cáo buộc rằng khoảng 1,7 tỷ USD tiền mã hóa đã chảy qua hai tài khoản Binance để đến các thực thể liên quan đến Iran, bao gồm cả ví điện tử được cho là gắn liền với Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và lực lượng Houthis tại Yemen.
Hai thực thể bị điểm tên trong các báo cáo này là:
- Blessed Trust: Một công ty thanh toán tại Hồng Kông, đối tác tiền pháp định của Binance.
- Hexa Whale Trading: Một thực thể khác tại Hồng Kông, được cho là đã chuyển khoảng 500 triệu USD USDT vào mạng lưới này.
Nghiêm trọng hơn, các nguồn tin này khẳng định rằng sau khi báo cáo những phát hiện trên lên ban lãnh đạo cấp cao – bao gồm CEO Richard Teng và Giám đốc Tuân thủ Noah Perlman – các điều tra viên đã bị đình chỉ hoặc sa thải trong năm 2025 với lý do “xử lý sai dữ liệu khách hàng”.
Binance “Phản Công”: Khẳng Định Hệ Thống Kiểm Soát Vẫn Hiệu Quả
Đáp trả lại các cáo buộc trên, trong một tuyên bố gửi đi vào thứ Ba, đại diện Binance khẳng định chắc nịch: “Chúng tôi kiên quyết bác bỏ các khẳng định trong các báo cáo gần đây”.
Sàn giao dịch này nhấn mạnh:
- Không có vi phạm: Binance khẳng định không vi phạm luật trừng phạt đối với các giao dịch được mô tả. Cuộc rà soát nội bộ không tìm thấy bằng chứng vi phạm pháp luật.
- Không sa thải vì báo cáo: Không có nhân viên điều tra nào bị sa thải vì nêu lên lo ngại tuân thủ.
- Hệ thống hoạt động tốt: Việc Binance phát hiện và báo cáo các hoạt động đáng ngờ chính là bằng chứng cho thấy hệ thống kiểm soát của họ đang hoạt động hiệu quả, chứ không phải ngược lại.
Để củng cố lập luận, Binance đã công bố số liệu cho thấy họ đã giảm mức độ tiếp xúc trực tiếp với 4 sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất của Iran tới 97,3% trong giai đoạn từ tháng 1/2024 đến tháng 1/2026 (giảm từ 4,19 triệu USD xuống còn khoảng 0,11 triệu USD).
Bối Cảnh Nhạy Cảm Hậu Ân Xá
Vụ việc này diễn ra trong bối cảnh nhạy cảm khi nhà sáng lập Changpeng Zhao (CZ) vừa nhận được lệnh ân xá từ Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vào tháng 10 năm ngoái, sau khi chấp hành án tù 4 tháng.
Trên mạng xã hội X, ông CZ cũng đã lên tiếng bảo vệ “đứa con tinh thần” của mình, cho rằng truyền thông đang lặp lại những “câu chuyện tiêu cực” từ các nhân viên bị sa thải và khẳng định Binance đang sở hữu “chương trình tuân thủ tốt nhất trong ngành”.
Rõ ràng, dù đã đạt được thỏa thuận hòa giải lịch sử trị giá 4,3 tỷ USD với chính quyền Mỹ vào năm 2023, Binance vẫn đang nằm dưới “kính hiển vi” của giới quan sát và cơ quan quản lý toàn cầu.