Vụ lừa đảo tiền điện tử qua hình thức “phúc lành từ Chúa” khiến 145 nhà đầu tư mất trắng
Chi tiết vụ lừa đảo
Cặp đôi Michael và Amanda Griffis, chủ doanh nghiệp bất động sản tại Clarksville, Tennessee, đã bị Tòa án liên bang Mỹ phạt 6,8 triệu USD vì lừa đảo 145 nhà đầu tư thông qua dự án “Blessings of God Thru Crypto” (Phúc lành từ Chúa qua tiền điện tử). Theo CFTC, họ đã huy động 6,5 triệu USD từ năm 2021 đến 2023 bằng cách quảng bá nền tảng giao dịch tiền điện tử giả mạo, được thiết kế giống nền tảng Apex hợp pháp, cùng lời khuyên từ “Coach Wendy” (một cố vấn bí ẩn).
Các nạn nhân được hứa hẹn sẽ sinh lời cao từ giao dịch hợp ngoại (futures) tiền điện tử, nhưng số tiền thực tế đã bị chuyển sang nền tảng giao dịch giả mạo ở nước ngoài. Trong đó, 4 triệu USD biến mất, phần còn lại bị dùng để trả nợ cá nhân. Chỉ có 855.000 USD được hoàn trả cho các nhà đầu tư theo mô hình Ponzi.
Quyết định của tòa án
Theo bản án, cặp đôi phải hoàn trả 5,5 triệu USD cho các nạn nhân và chịu phạt 1,35 triệu USD tiền phạt dân sự. Ngoài ra, họ bị cấm vĩnh viễn tham gia vào thị trường hàng hóa hoặc đăng ký với CFTC.
Vụ việc này là một phần trong chuỗi các vụ lừa đảo lợi dụng lòng tin trong cộng đồng. Ví dụ điển hình khác là vụ Eli và Kaitlyn Regalado (Denver) bị phạt 3,39 triệu USD sau khi bán token tiền điện tử cho giáo hội, hay vụ người đàn ông Long Island bị phạt 228 triệu USD vì lừa đảo.
Theo chuyên gia Karan Pujara (nền tảng chống lừa đảo ScamBuzzer): “Một nền tảng giao dịch không có thông tin công ty đăng ký là dấu hiệu đỏ rõ ràng. Những kẻ lừa đảo thường tìm cách rút tiền nhanh trước khi bị bắt, và trong tiền điện tử, số tiền có thể biến mất nhanh chóng qua biên giới.”
Lời khuyên cho nhà đầu tư
- Phân tán rủi ro: Sử dụng nhiều sàn giao dịch và ví phần cứng để giảm thiểu tổn thất.
- Kiểm tra kỹ lưỡng: Tránh đầu tư vào các dự án không minh bạch, đặc biệt là những nền tảng không có thông tin pháp lý.