Liên minh chống tội phạm tài chính T3 Financial Crime Unit (T3 FCU), được thành lập bởi Tether, Tron và TRM Labs, cho biết đã đóng băng hơn 450 triệu USD tài sản crypto bất hợp pháp kể từ khi đi vào hoạt động vào tháng 9/2024.
Theo thông báo mới nhất, đơn vị này đang mở rộng hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật tại 23 quốc gia nhằm xử lý các hoạt động phạm tội liên quan đến tài sản số.
Nhắm tới nhiều loại tội phạm nghiêm trọng
T3 FCU cho biết họ đã hỗ trợ điều tra nhiều vụ án trong năm nay, bao gồm:
- Buôn bán ma túy
- Tài trợ khủng bố
- Tấn công sàn giao dịch crypto
- Hoạt động liên quan đến Triều Tiên
- Bắt cóc, tống tiền và đột nhập nhà dân
Theo báo cáo, lượng tài sản phi pháp bị ngăn chặn trong năm 2025 đã tăng gần 44% so với năm trước.
Các chiến dịch có sự tham gia của lực lượng chức năng tại Mỹ, Tây Ban Nha, Đức, Hà Lan và Bulgaria.
Dòng tiền phi pháp trong crypto tiếp tục tăng mạnh
Thông tin được đưa ra trong bối cảnh dòng tiền bất hợp pháp trên thị trường crypto tiếp tục lập kỷ lục mới.
TRM Labs cho biết tổng giá trị giao dịch crypto liên quan tới hoạt động phi pháp đã đạt khoảng 158 tỷ USD trong năm ngoái.
Con số này cho thấy áp lực ngày càng lớn đối với các nền tảng blockchain và stablecoin trong việc phối hợp với cơ quan quản lý.
Có thể đóng băng tài sản trong vòng 24 giờ
Theo T3 FCU, đơn vị này có khả năng phong tỏa tài sản trong vòng chưa tới 24 giờ khi phát hiện giao dịch đáng ngờ.
Hệ thống hiện hoạt động cùng các đối tác chính phủ tại nhiều quốc gia như Mỹ, Anh, Brazil, Đức và Tây Ban Nha.
Một trong những vụ việc đáng chú ý là chiến dịch phối hợp với cảnh sát liên bang Brazil, giúp đóng băng hơn 3 tỷ real tài sản crypto.
Tether nhấn mạnh yếu tố tuân thủ
CEO Tether Paolo Ardoino cho rằng khi tài sản số ngày càng phổ biến, trách nhiệm đảm bảo an toàn cho hệ sinh thái cũng lớn hơn.
“Tuân thủ không phải lựa chọn, mà là một phần trong cam kết bảo vệ người dùng và ngăn chặn các hành vi phi pháp”, ông Ardoino cho biết.
FATF đánh giá cao mô hình hợp tác
Đầu năm nay, Lực lượng đặc nhiệm tài chính quốc tế (FATF) từng gọi T3 FCU là một nguồn lực “vô giá” cho cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu.
FATF cũng đánh giá đây là mô hình hợp tác công – tư tiêu biểu trong việc chống rửa tiền và tội phạm tài chính trên blockchain.
Trong bối cảnh các vụ hack và lừa đảo liên quan đến crypto ngày càng phức tạp, xu hướng phối hợp trực tiếp giữa doanh nghiệp blockchain và cơ quan điều tra được cho là sẽ tiếp tục mở rộng trong thời gian tới.