Một tòa án liên bang Mỹ vừa tuyên án 78 tháng tù giam đối với Marlon Ferro, 20 tuổi, liên quan đến đường dây tội phạm đánh cắp hơn 250 triệu USD tài sản crypto thông qua các hoạt động lừa đảo và đột nhập nhà dân.
Theo Bộ Tư pháp Mỹ, Ferro – còn được biết đến với biệt danh “GothFerrari” – ngoài án tù còn phải chịu 3 năm quản chế sau khi mãn hạn và bồi thường khoảng 2,5 triệu USD.
Từ lừa đảo online đến đột nhập cướp ví cứng
Các công tố viên cho biết Ferro đóng vai trò đặc biệt trong tổ chức tội phạm này.
Khi các thành viên khác không thể lừa nạn nhân giao quyền truy cập tài khoản hoặc hack được ví điện tử, Ferro sẽ trực tiếp đột nhập vào nhà để lấy cắp ví cứng chứa crypto.
Đại diện công tố nhận định đây là mô hình tội phạm kết hợp giữa lừa đảo công nghệ cao và trộm cắp truyền thống.
Hoạt động trên quy mô toàn nước Mỹ
Theo kết quả điều tra kéo dài nhiều năm, đường dây này thực hiện nhiều hoạt động khác nhau như:
- Xâm nhập cơ sở dữ liệu
- Xác định mục tiêu sở hữu nhiều crypto
- Gọi điện giả danh để lừa đảo
- Rửa tiền qua sàn giao dịch
- Đột nhập nhà dân để lấy ví cứng
Các nạn nhân chủ yếu là những người nắm giữ lượng lớn Bitcoin hoặc tài sản số giá trị cao.
Từng đánh cắp hơn 100 BTC
Trong một vụ việc hồi tháng 2/2024, Ferro được cho là đã tới bang Texas và đột nhập vào nhà một nạn nhân để lấy ví cứng chứa khoảng 100 BTC, trị giá hơn 5 triệu USD ở thời điểm đó.
Ngoài ra, vào tháng 7/2024, đối tượng tiếp tục đột nhập một căn nhà khác tại New Mexico nhằm tìm kiếm ví crypto.
Ferro bị camera an ninh ghi lại hình ảnh và cuối cùng bị bắt vào tháng 5/2025. Khi bị bắt, cảnh sát phát hiện đối tượng sở hữu hai khẩu súng cùng giấy tờ tùy thân giả.
Tội phạm crypto ngày càng nguy hiểm
Ferro đã nhận tội vào tháng 10/2025 với cáo buộc tham gia tổ chức tội phạm có tổ chức theo luật liên bang Mỹ.
Phía công tố nhấn mạnh rằng các vụ lừa đảo crypto không còn chỉ diễn ra “sau màn hình máy tính”, mà ngày càng gắn với các hành vi bạo lực và xâm nhập đời thực.
“Đây không phải loại tội phạm không có nạn nhân hay có thể thực hiện an toàn phía sau màn hình”, đại diện công tố cho biết.
Thiệt hại crypto tiếp tục tăng
Theo số liệu FBI, các vụ lừa đảo liên quan đến crypto đã gây thiệt hại khoảng 11,3 tỷ USD trong năm ngoái, chiếm hơn một nửa tổng thiệt hại do tội phạm internet gây ra.
Tháng trước, lực lượng đặc nhiệm quốc tế do FBI dẫn đầu cũng thông báo bắt giữ 276 nghi phạm và triệt phá 9 trung tâm lừa đảo liên quan đến crypto trên toàn cầu.
Vụ án lần này tiếp tục cho thấy sự chuyển biến đáng lo ngại của tội phạm tài sản số, khi các băng nhóm không chỉ sử dụng kỹ thuật số mà còn kết hợp cả các hành vi phạm tội ngoài đời thực để nhắm vào người sở hữu crypto.