Các vụ khám xét phối hợp giữa FCA, cơ quan thuế và đơn vị chống tội phạm có tổ chức đánh dấu bước chuyển từ cảnh báo sang hành động thực địa sau khi cơ quan quản lý phát hiện không có bất kỳ nhà giao dịch P2P nào được đăng ký hợp pháp.

Cơ quan Quản lý Tài chính Anh (FCA) vừa tiến hành các vụ khám xét có phối hợp đầu tiên nhằm vào hoạt động giao dịch tiền mã hóa ngang hàng (P2P) bất hợp pháp tại tám địa điểm ở London. Chiến dịch diễn ra vào sáng thứ Ba có sự tham gia của cơ quan thuế HMRC và Đơn vị Chống Tội phạm Có tổ chức Khu vực Tây Nam.

Tại mỗi địa điểm, nhân viên FCA đã ban hành lệnh đình chỉ, yêu cầu các nhà giao dịch ngay lập tức chấm dứt các hoạt động không được phép. Các vụ khám xét được thực hiện theo Quy định về chống Rửa tiền, Tài trợ Khủng bố và Chuyển tiền năm 2017.

Ông Steve Smart, Giám đốc điều hành mảng Thực thi và Giám sát Thị trường của FCA, tuyên bố: “Các nhà giao dịch crypto P2P chưa đăng ký hoạt động tại Anh đang làm việc bất hợp pháp và gây ra rủi ro tội phạm tài chính. Chúng tôi sẽ sử dụng các quyền hạn của mình và hợp tác với các đối tác để ngăn chặn họ”.

Thám tử Ross Flay của Đơn vị Chống Tội phạm Có tổ chức Khu vực Tây Nam nhấn mạnh mối lo ngại về các kênh rửa tiền: “Với tư cách là cơ quan thực thi pháp luật, chúng tôi muốn ngăn chặn các nhà giao dịch này cung cấp một con đường cho tội phạm di chuyển, ngụy trang và tiêu tiền bất hợp pháp”.

Các vụ khám xét này đánh dấu sự leo thang đáng kể trong hoạt động thực thi pháp luật liên quan đến tiền mã hóa tại Anh. Hiện tại, FCA không có bất kỳ nhà giao dịch hoặc nền tảng P2P nào được đăng ký hoạt động hợp pháp tại quốc gia này, có nghĩa là toàn bộ hoạt động giao dịch P2P đang diễn ra bên ngoài khuôn khổ quản lý.

Trước đó, FCA đã khởi động tham vấn về các hoạt động tiền mã hóa được quản lý, bao gồm phát hành stablecoin, nền tảng giao dịch, lưu ký và staking. Các công ty crypto có thể bắt đầu nộp đơn xin cấp phép từ tháng 9/2026, với chế độ quản lý đầy đủ có hiệu lực từ tháng 10/2027.