Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Australia (ASIC) đã triệt phá hơn 14.000 vụ lừa đảo trực tuyến từ tháng 7/2023, trong đó 21% liên quan đến crypto scams. Cơ quan này mở rộng giám sát quảng cáo trên mạng xã hội để bảo vệ người dùng.
ASIC tăng cường chống lừa đảo trực tuyến
Từ tháng 7/2023, ASIC đã phối hợp triệt phá hơn 14.000 vụ lừa đảo trực tuyến, trong đó hơn 3.000 vụ liên quan đến crypto scams, chiếm 21% tổng số vụ. Phó Chủ tịch ASIC, bà Sarah Court, cho biết cơ quan này đã mở rộng phạm vi thực thi, bao gồm giám sát các quảng cáo trên mạng xã hội. “Khả năng triệt phá là một ví dụ về cách chúng tôi theo dõi xu hướng mới nhất và hành động để bảo vệ người dân Australia khỏi những kẻ lừa đảo”, bà Court chia sẻ.
Chương trình triệt phá bắt đầu từ năm 2023, khi ASIC sử dụng quyền hạn mới để chuyển các trang web đáng ngờ đến một công ty chuyên phát hiện và ngăn chặn tội phạm mạng. Năm 2024, ASIC triệt phá trung bình 140 vụ mỗi tuần, nhưng con số này giảm nhẹ xuống 130 vụ mỗi tuần trong năm nay.
Crypto scams sử dụng công nghệ cao
Theo ASIC, các vụ crypto scams thường sử dụng các chiêu thức tinh vi như giả mạo bot giao dịch sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để cam kết lợi nhuận cao, tạo trang web giả mạo các nền tảng hợp pháp hoặc đăng bài báo giả với hình ảnh người nổi tiếng được tạo bằng AI. Năm ngoái, ASIC đã cảnh báo về mối nguy từ công nghệ deepfake và hình ảnh AI, khiến người dùng khó nhận diện lừa đảo.
Một báo cáo từ Trung tâm Chống Lừa đảo Quốc gia (NASC) cho thấy các vụ lừa đảo đầu tư, bao gồm crypto scams, gây thiệt hại lớn nhất tại Australia. Trong năm 2025, thiệt hại từ các vụ lừa đảo đầu tư đạt hơn 73 triệu USD (khoảng 109 triệu AUD), giảm so với 192 triệu USD năm 2024 và 291 triệu USD năm 2023. “Dù số liệu cho thấy tiến bộ, chúng tôi vẫn cần làm nhiều hơn và kêu gọi người dân luôn cảnh giác”, bà Court nhấn mạnh.
Mạng xã hội và ATM crypto trong tầm ngắm
ASIC đang mở rộng giám sát sang các quảng cáo trên mạng xã hội, nơi scammer thường sử dụng để lôi kéo nạn nhân. Các nền tảng như WhatsApp, Telegram hay các ứng dụng nhắn tin trực tiếp cũng bị ASIC khuyến cáo cần được kiểm tra kỹ lưỡng khi có lời mời đầu tư.
Bên cạnh đó, các máy ATM crypto cũng nằm trong tầm ngắm của cơ quan quản lý. Australia hiện có 1.968 máy ATM crypto, đứng thứ ba thế giới, tăng từ 1.871 máy vào tháng 6/2025. Cơ quan Tình báo Tài chính Australia (AUSTRAC) và Cảnh sát Liên bang Australia (AFP) đã thực hiện chiến dịch truy quét toàn quốc nhằm vào việc sử dụng máy ATM crypto trong các vụ lừa đảo, bao gồm các vụ “pig butchering” (lừa đảo đầu tư tình cảm). Từ tháng 1/2024 đến tháng 1/2025, hệ thống ReportCyber ghi nhận 150 báo cáo về lừa đảo liên quan đến ATM crypto, với thiệt hại hơn 2 triệu USD (khoảng 3,1 triệu AUD).
Để đối phó, AUSTRAC đã ban hành các quy định mới vào tháng 6/2025, giới hạn giao dịch và tăng cường quản lý các nhà vận hành ATM crypto.
Người dân cần nâng cao cảnh giác
ASIC khuyến cáo người dân nên giữ thái độ hoài nghi với các lời mời đầu tư, đặc biệt là những lời hứa hẹn lợi nhuận cao từ bot AI, chứng thực từ người nổi tiếng hay các cơ hội đầu tư qua mạng xã hội. “Scammer liên tục thay đổi chiến thuật, tận dụng công nghệ mới để đánh lừa nạn nhân”, bà Court cảnh báo.
Bà cũng khuyến khích người dân kiểm tra danh sách cảnh báo đầu tư trên trang Moneysmart của ASIC để tránh các nền tảng lừa đảo. Một trường hợp điển hình là Dexa Trade Markets, một sàn giao dịch crypto giả mạo, đã bị ASIC triệt phá chỉ một giờ sau khi nhận báo cáo từ người dùng.
Với hơn 14.000 vụ lừa đảo bị triệt phá, trong đó 3.000 vụ liên quan đến crypto scams, ASIC đang cho thấy nỗ lực mạnh mẽ trong việc bảo vệ người dân Australia. Tuy nhiên, với thiệt hại toàn cầu từ các vụ lừa đảo và hack crypto đạt 2,47 tỷ USD trong nửa đầu năm 2025, cuộc chiến chống lừa đảo vẫn còn nhiều thách thức. Sự phối hợp giữa ASIC, NASC và các cơ quan khác, cùng với sự cảnh giác của người dân, sẽ là chìa khóa để xây dựng một môi trường số an toàn hơn.