Đội ngũ Trung tâm Điều tra Toàn cầu (GIOC) thuộc Mật vụ Mỹ đã thu hồi gần 400 triệu USD tài sản số từ tội phạm trong thập kỷ qua. Phần lớn số tài sản này đang nằm trong một ví lạnh duy nhất, khẳng định vai trò ngày càng tăng của Mật vụ trong cuộc chiến chống tội phạm crypto.

Mật vụ Mỹ: Từ bảo vệ yếu nhân đến “khắc tinh” của tội phạm crypto

Lực lượng Mật vụ Mỹ, vốn nổi tiếng với công việc bảo vệ các nhà lãnh đạo chính trị, cũng đã trở thành một “chiến binh” quan trọng trong lĩnh vực tội phạm crypto.

Ngoài vụ thu giữ 225 triệu USD tiền điện tử được công bố rộng rãi vào tháng trước, sau một cuộc điều tra quy mô lớn có sự tham gia của FBI và Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ, Trung tâm Điều tra Hoạt động Toàn cầu (GIOC) của Mật vụ đã thu hồi thêm 175 triệu USD tài sản số từ tội phạm trong thập kỷ qua. Thông tin này được tiết lộ trong một báo cáo gần đây của Bloomberg, làm sáng tỏ những nỗ lực của đội ngũ này.

Bloomberg cũng đưa tin rằng phần lớn số tiền được thu hồi, tổng cộng khoảng 400 triệu USD, “nằm trong một ví lạnh duy nhất.” Nỗ lực thu hồi này gợi nhớ lại nhiệm vụ ban đầu của bộ phận này, với tư cách là một cơ quan thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ chống lại một hình thức gian lận tài chính sớm hơn: làm tiền giả.

Hợp tác quốc tế trong cuộc chiến chống lừa đảo crypto

Ngoài các vụ thu giữ, GIOC đã tổ chức các buổi đào tạo miễn phí kéo dài một tuần tại hơn 60 quốc gia để thông báo cho các quan chức thực thi pháp luật địa phương về cách xác định và ngăn chặn các vụ lừa đảo và tội phạm dựa trên crypto.

Kali Smith, luật sư phụ trách chiến lược tiền điện tử của bộ phận, nói với Bloomberg: “Đôi khi chỉ sau một tuần đào tạo, họ có thể nói, ‘Ồ, chúng tôi thậm chí không nhận ra điều này đang xảy ra ở đất nước mình’.”

Coinbase trước đây đã trình bày chi tiết công việc của mình trong việc hỗ trợ Mật vụ theo dõi các khoản tiền. Vào tháng 12 năm 2023, Tether cũng cho biết họ đã mời FBI và Mật vụ tham gia nền tảng của công ty để hỗ trợ tốt hơn trong việc đóng băng và thu giữ tài sản.