Các công ty tạo lập thị trường bị cáo buộc thực hiện “wash trading” nhằm thổi phồng giá và khối lượng giao dịch.
Wash trading crypto tiếp tục trở thành tâm điểm khi Mỹ truy tố 10 cá nhân liên quan đến các công ty tạo lập thị trường. Vụ việc cho thấy mức độ phức tạp và rủi ro ngày càng lớn trong hệ sinh thái tài sản số.
Bị cáo buộc thao túng giá và khối lượng giao dịch
Các bồi thẩm đoàn liên bang tại Mỹ đã truy tố 10 cá nhân nước ngoài, liên quan đến các công ty Gotbit, Vortex, Antier và Contrarian.
Theo cáo trạng, nhóm này bị cho là đã thực hiện hành vi “wash trading” – tức tạo giao dịch giả để làm tăng khối lượng và giá trị của một số đồng crypto.
Hành vi này nhằm tạo cảm giác thị trường đang giao dịch sôi động, từ đó thu hút nhà đầu tư tham gia vào các tài sản bị thổi giá.
Nghi vấn “pump and dump” gây thiệt hại cho nhà đầu tư
Cơ quan công tố cho rằng các bị cáo không chỉ dừng ở việc thao túng khối lượng, mà còn tổ chức các mô hình “bơm thổi rồi xả hàng”.
Hình thức này khiến nhà đầu tư mua vào ở mức giá cao, trước khi giá bị đẩy xuống sau khi nhóm thao túng rút lui.
Thiệt hại được cho là đã xảy ra không chỉ tại Mỹ mà còn ở nhiều thị trường khác.
Bắt giữ và dẫn độ từ Singapore
Ba bị cáo, trong đó có hai giám đốc điều hành, đã bị bắt giữ từ năm trước và được dẫn độ từ Singapore sang Mỹ.
Một trong số đó là Gleb Gora, quốc tịch Nga, CEO của Vortex. Người này đã ra hầu tòa tại Oakland.
Ngoài ra, hai lãnh đạo của Contrarian là Manu Singh và Vasu Sharma (quốc tịch Ấn Độ) cũng xuất hiện tại tòa sau khi bị dẫn độ.
Nhiều bị cáo đã nhận tội, tài sản bị thu giữ
Một số cá nhân liên quan đến Gotbit đã nhận tội và bị kết án trước đó.
Cơ quan chức năng cho biết đã thu giữ hơn 1 triệu USD tài sản crypto liên quan đến vụ án.
Nếu bị kết tội, các bị cáo có thể đối mặt với mức án lên tới 20 năm tù, cùng khoản phạt 250.000 USD cho mỗi hành vi vi phạm.
Siết chặt quản lý thị trường crypto
Vụ việc cho thấy các cơ quan quản lý Mỹ đang tăng cường giám sát các hoạt động trong lĩnh vực crypto, đặc biệt là hành vi thao túng thị trường.
Trong bối cảnh tài sản số ngày càng phổ biến, các hình thức gian lận như “wash trading” tiếp tục là thách thức lớn đối với nhà đầu tư.
Wash trading crypto không còn là hiện tượng cá biệt mà đang trở thành vấn đề nghiêm trọng trong thị trường tài sản số.
Việc truy tố lần này cho thấy nỗ lực của cơ quan chức năng nhằm làm sạch thị trường, đồng thời cảnh báo rủi ro đối với nhà đầu tư.