rửa tiền

Sau khi cuỗm đi hàng trăm triệu đô la từ nền tảng Kelp DAO, lực lượng tin tặc đang ráo riết tẩu tán chiến lợi phẩm.

Các công ty tạo lập thị trường bị cáo buộc thực hiện “wash trading” nhằm thổi phồng giá và khối lượng giao dịch.

Hắn đóng vai trò trung tâm trong đường dây quốc tế, chuyển tiền từ nạn nhân Mỹ đến các trung tâm lừa đảo ở Campuchia.

Báo cáo mới từ FinCEN phơi bày quy mô khổng lồ của rửa tiền truyền thống, trong khi crypto tiếp tục bị chỉ trích bất công.

Iurii Gugnin, một công dân Nga sống tại New York, bị cáo buộc sử dụng công ty Evita để rửa 530 triệu USD từ các ngân hàng Nga bị trừng phạt vào hệ thống tài chính Mỹ.

Trung Nguyen đã bị bắt sau khi nhận tiền từ cảnh sát chìm và thực hiện nhiều giao dịch chuyển đổi Bitcoin bất hợp pháp.

Cảnh sát Hong Kong vừa bắt giữ 12 đối tượng liên quan đến một đường dây rửa tiền trị giá 15 triệu USD thông qua tiền mã hóa

THORChain đang trở thành tâm điểm tranh cãi khi bị cáo buộc là công cụ rửa tiền của tin tặc Triều Tiên.

Thị trường NFT (non-fungible token) ngày càng sôi động, mở ra cơ hội lớn cho cộng đồng sáng tạo và nhà đầu tư.

Theo Elliptic, nhóm tin tặc Triều Tiên đã bắt đầu rửa ít nhất 10% số tiền bị đánh cắp kỷ lục 1,46 tỷ USD...