lừa đảo

Gần 1.000 nhà đầu tư mất sạch tiền tiết kiệm sau khi tin vào lời hứa về tài sản bảo chứng trị giá hàng chục tỷ USD — vốn hoàn toàn không tồn tại.

Một người đàn ông tại bang Utah vừa bị tuyên án 3 năm tù giam vì vừa lừa đảo nhà đầu tư, vừa vận hành trái phép mô hình đổi tiền mặt sang tiền mã hóa.

Ronald Spektor (23 tuổi) bị cáo buộc sử dụng thủ đoạn lừa đảo giả mạo nhân viên Coinbase để chiếm đoạt tiền mã hóa của khoảng 100 nạn nhân.

Các công tố viên cho rằng hai bị cáo đã lên kế hoạch trong nhiều tháng để khai thác lỗ hổng trên blockchain Ethereum, nhắm mục tiêu vào các bot giao dịch "sandwich".

Bộ Tài chính Mỹ vừa công bố lệnh trừng phạt nhắm vào một mạng lưới tội phạm mạng hoạt động tại Đông Nam Á, đặc biệt ở Shwe Kokko (Myanmar) và nhiều điểm tại Campuchia.

Một nhà đầu tư Bitcoin đã trở thành nạn nhân của vụ lừa đảo tinh vi khi kẻ gian giả mạo nhân viên hỗ trợ ví cứng, chiếm đoạt 783 BTC (tương đương 91 triệu USD) trong một giao dịch duy nhất.

uần qua, cộng đồng tiền điện tử ghi nhận thiệt hại hơn 1,6 triệu USD do các vụ lừa đảo “đầu độc địa chỉ” (address poisoning).

Hai đồng sáng lập công ty khai thác tiền mã hóa HashFlare đã được tòa án Mỹ xử phạt ở mức nhẹ nhất dù thừa nhận tham gia vào mô hình Ponzi quy mô lớn.

Bằng cách tạo ra hệ thống "mê cung vô tận" với biên lai Bitcoin ATM giả, streamer Kitboga đã khiến hàng trăm kẻ lừa đảo tốn hàng nghìn giờ vô ích.

Một vụ lừa đảo tiền mã hóa tinh vi đã xảy ra khi ba thanh niên trẻ tuổi sử dụng kỹ thuật social engineering để chiếm đoạt 4.100 Bitcoin (243 triệu USD) từ một nạn nhân vào tháng 8/2024.

Vụ án cho thấy cách tội phạm lợi dụng hình ảnh sang trọng và công nghệ để lừa đảo hàng loạt nhà đầu tư.

Lần thu giữ lớn nhất lịch sử liên quan đến các trò lừa đảo tiền điện tử có tổ chức, với sự phối hợp giữa Bộ Tư pháp, Tether và Sở Mật vụ Hoa Kỳ.

Braden Karony – Giám đốc điều hành của dự án tiền mã hóa SafeMoon – đã bị bồi thẩm đoàn liên bang Hoa Kỳ kết tội lừa đảo chứng khoán, lừa đảo viễn thông và rửa tiền.

Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC) và bang Nevada vừa đệ đơn kiện một công ty bị cáo buộc lừa đảo hơn 1 tỷ USD.

Lừa đảo trực tuyến đang trở thành mối đe dọa nghiêm trọng đối với người tiêu dùng toàn cầu, đặc biệt tại Mỹ khi con số thiệt hại tăng chóng mặt.