Bộ Tài chính Mỹ vừa công bố lệnh trừng phạt nhắm vào một mạng lưới tội phạm mạng hoạt động tại Đông Nam Á, đặc biệt ở Shwe Kokko (Myanmar) và nhiều điểm tại Campuchia. Đây là những “ổ” lừa đảo đầu tư crypto khét tiếng, gây thiệt hại hơn 10 tỷ USD cho người Mỹ trong năm 2024, tăng tới 66% so với năm trước.

Lừa đảo gắn liền nô lệ hiện đại

Theo OFAC (Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài), các tổ chức bị trừng phạt thường dùng chiêu tuyển dụng giả mạo, sau đó ép buộc lao động dưới dạng nợ nần, bạo lực và thậm chí đe dọa cưỡng bức mại dâm để bắt họ tham gia vào các đường dây lừa đảo.

Ông John K. Hurley, Thứ trưởng Tài chính Mỹ phụ trách chống khủng bố và tình báo tài chính, nhấn mạnh: “Ngành công nghiệp lừa đảo mạng ở Đông Nam Á không chỉ đe dọa tài chính người Mỹ, mà còn biến hàng nghìn người thành nô lệ hiện đại.”

Một trong những thủ đoạn phổ biến là pig-butchering: kẻ lừa đảo tạo dựng quan hệ tình cảm giả, sau đó dụ nạn nhân nạp tiền vào các nền tảng đầu tư crypto giả mạo, rồi “ôm” toàn bộ số tiền bỏ trốn.

Biện pháp mạnh tay từ Mỹ

Theo quy định, mọi tài sản của những cá nhân, tổ chức bị trừng phạt nằm trong phạm vi hoặc chịu kiểm soát của Mỹ đều sẽ bị phong tỏa. Các công ty liên quan đến những thực thể này cũng bị đưa vào danh sách đen.

Trước đó, tháng 5/2025, FinCEN (Cơ quan Mạng lưới Chống Tội phạm Tài chính Mỹ) đã chỉ đích danh Huione Group ở Campuchia là trung tâm rửa tiền cho hacker Triều Tiên và các đường dây scam khu vực, đồng thời đề xuất cắt đứt Huione khỏi hệ thống tài chính Mỹ.