Một người đàn ông tại bang Utah vừa bị tuyên án 3 năm tù giam vì vừa lừa đảo nhà đầu tư, vừa vận hành trái phép mô hình đổi tiền mặt sang tiền mã hóa. Vụ án cho thấy cơ quan thực thi pháp luật Mỹ đang siết chặt xử lý các hoạt động crypto không phép, kể cả ở quy mô địa phương.
Brian Garry Sewell, 54 tuổi, cư trú tại hạt Washington, bang Utah, đã bị tòa án liên bang tuyên phạt 36 tháng tù giam vì các hành vi liên quan đến lừa đảo qua mạng và vận hành dịch vụ chuyển tiền không có giấy phép. Sau khi chấp hành án tù, đối tượng này còn phải chịu thêm 3 năm quản chế.
Theo hồ sơ vụ án, Sewell đã nhận tội lừa đảo qua hình thức truyền thông điện tử, đồng thời phải thi hành bản án song song trong một vụ án liên bang khác liên quan đến hoạt động chuyển tiền trái phép. Tổng số tiền bồi thường mà tòa án yêu cầu bị cáo chi trả lên tới hơn 3,8 triệu USD, bao gồm tiền hoàn trả cho các nạn nhân và nghĩa vụ tài chính với Bộ An ninh Nội địa Mỹ.
Lừa đảo nhà đầu tư và “đổi tiền chui” sang crypto
Cơ quan công tố cho biết trong giai đoạn từ tháng 12/2017 đến tháng 4/2024, Sewell đã chiếm đoạt tiền của ít nhất 17 nhà đầu tư bằng cách đưa ra thông tin gian dối về trình độ, kinh nghiệm và khả năng tạo ra lợi nhuận cao từ các hoạt động liên quan đến tiền mã hóa.
Song song với đó, đối tượng này còn điều hành một mô hình chuyển đổi tiền mặt sang crypto mà không đăng ký giấy phép theo quy định pháp luật. Hoạt động này cho phép khách hàng đưa tiền mặt với số lượng lớn để đổi lấy tài sản số, qua đó tiềm ẩn nguy cơ rửa tiền và che giấu dòng tiền bất hợp pháp.
Đại diện Cục Điều tra Liên bang Mỹ tại Salt Lake City cho biết “bị cáo đã lợi dụng lòng tin của các nạn nhân, đưa ra những cam kết không thể thực hiện và để lại hậu quả tài chính nghiêm trọng cho nhiều cá nhân và gia đình”.
Tín hiệu cứng rắn từ cơ quan thực thi pháp luật Mỹ
Vụ án của Sewell được đánh giá là một ví dụ điển hình cho thấy các cơ quan liên bang Mỹ sẵn sàng áp dụng cùng một khung pháp lý đối với cả các mô hình crypto nhỏ lẻ, không chỉ nhắm vào các sàn giao dịch lớn hay trung tâm tài chính lớn.
Việc kết hợp cả hai tội danh, lừa đảo và vận hành dịch vụ chuyển tiền không phép, giúp cơ quan công tố tăng khả năng truy tố thành công. Ngay cả trong trường hợp không chứng minh được yếu tố gian dối có chủ ý, hành vi vận hành trái phép vẫn đủ để cấu thành tội hình sự nghiêm trọng.
Giới quan sát cho rằng thông điệp được gửi đi rất rõ ràng: quy mô nhỏ, hoạt động địa phương hay núp bóng công nghệ blockchain không còn là “vùng xám” an toàn trước pháp luật Mỹ.
Quá trình điều tra kéo dài nhiều năm
Theo tài liệu tòa án, cuộc điều tra đối với Sewell bắt đầu từ năm 2020, liên quan đến các giao dịch đổi tiền mặt sang crypto. Đến năm 2024, các cáo trạng chính thức được đưa ra, và vụ án kéo dài gần 5 năm trước khi khép lại bằng bản án tù.
Trong một vụ án trước đó, các công tố viên thuộc Sở Thuế vụ Mỹ cáo buộc Sewell cùng đồng phạm đã luân chuyển hơn 5,4 triệu USD thông qua công ty Rockwell Capital Management. Đây cũng chính là nền tảng để hình thành các cáo buộc hình sự sau này.
Tổng thiệt hại mà các nạn nhân phải gánh chịu được xác định ở mức gần 2,9 triệu USD, phản ánh rõ ràng rủi ro của các mô hình đầu tư crypto thiếu minh bạch, không chịu sự giám sát pháp lý.
Với bản án lần này, Brian Garry Sewell trở thành lời cảnh báo rõ ràng cho cả nhà đầu tư lẫn những cá nhân đang tìm cách lợi dụng tiền mã hóa để trục lợi bất chính.