Hai đồng sáng lập công ty khai thác tiền mã hóa HashFlare đã được tòa án Mỹ xử phạt ở mức nhẹ nhất dù thừa nhận tham gia vào mô hình Ponzi quy mô lớn.
Phiên tòa gây tranh cãi
Tòa án Liên bang Seattle ngày 13/8 đã tuyên phạt Sergei Potapenko và Ivan Turõgin – hai đồng sáng lập HashFlare – mức án tương đương thời gian đã ngồi tù (16 tháng), cùng khoản tiền phạt 25.000 USD mỗi người và 360 giờ lao động công ích. Quyết định này gây bất ngờ khi bên công tố yêu cầu mức án 10 năm tù cho mỗi bị cáo.
Bộ Tư pháp Mỹ cho biết đang xem xét kháng cáo bản án, với lập luận đây là “vụ án lừa đảo lớn nhất từng được xét xử tại tòa án này”. Theo cáo trạng, từ 2015-2019, HashFlare đã huy động 577 triệu USD từ 440.000 nhà đầu tư thông qua mô hình Ponzi:
- Cung cấp bảng điều khiển giả mạo về năng lực khai thác
- Sử dụng tiền của nhà đầu tư mới để trả lợi nhuận cho người cũ
- Chi tiêu số tiền này vào Bitcoin, bất động sản, xe sang và 12 chuyến bay riêng
Tranh luận về thiệt hại thực tế
Hai bị cáo được giảm nhẹ hình phạt nhờ:
- Tự nguyện hoàn trả hơn 400 triệu USD tài sản theo thỏa thuận nhận tội
- Cung cấp bằng chứng 390.000 nhà đầu tư đã rút tổng cộng 2,3 tỷ USD
Tuy nhiên, công tố viên Teal Luthy Miller nhấn mạnh: “Đây là mô hình Ponzi cổ điển, lợi dụng sự hào nhoáng của tiền mã hóa để che giấu hành vi lừa đảo.”
Trước khi xét xử, hai bị cáo nhận được yêu cầu “tự trục xuất” từ Bộ An ninh Nội địa Mỹ dù tòa án yêu cầu họ ở lại. Luật sư bào chữa cho biết các bị cáo nhiều lần bày tỏ nguyện vọng trở về Estonia – quê hương của họ.
Ghi chú: Potapenko và Turõgin bị bắt tại Estonia tháng 11/2022, bị dẫn độ sang Mỹ tháng 5/2024 và nhận tội “âm mưu gian lận chuyển tiền” vào tháng 2/2025.