Bị can đóng vai trò trung tâm trong đường dây quốc tế, chuyển tiền từ nạn nhân Mỹ đến các trung tâm lừa đảo ở Campuchia.
Một người đàn ông ở California vừa bị tuyên án 51 tháng tù và phải bồi thường 26,8 triệu USD vì tham gia vào việc rửa 36,9 triệu USD – số tiền bị đánh cắp từ các nhà đầu tư Mỹ thông qua một chiêu trò lừa đảo tiền mã hóa có trụ sở tại Campuchia.
Theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ), Shengsheng He, 39 tuổi, đến từ La Puente, đã thừa nhận tội âm mưu vận hành dịch vụ chuyển tiền không có giấy phép tại Quận Trung tâm California vào tháng Tư năm nay.
He là đồng sở hữu của Axis Digital Limited, một công ty có trụ sở tại Bahamas, đóng vai trò cầu nối để chuyển tiền từ các nạn nhân Mỹ vào các tài khoản nước ngoài.
Chiêu bài lừa đảo tinh vi
Các đối tượng lừa đảo tại Campuchia tiếp cận nạn nhân thông qua:
- Tin nhắn rác
- Mạng xã hội
- Cuộc gọi điện thoại
- Các nền tảng hẹn hò trực tuyến
Họ hứa hẹn lợi nhuận hấp dẫn từ các khoản đầu tư vào tài sản kỹ thuật số. Tuy nhiên, toàn bộ số tiền của nạn nhân sau đó bị chuyển qua các công ty ma, tài khoản ngân hàng tại Mỹ và ví tiền mã hóa do mạng lưới lừa đảo kiểm soát.
Quy trình rửa tiền qua nhiều tầng
Cụ thể, ít nhất 36,9 triệu USD được chuyển từ các tài khoản ngân hàng Mỹ đến một tài khoản tại Deltec Bank ở Bahamas dưới tên Axis Digital Limited. Số tiền này sau đó được chuyển đổi sang USDT và gửi đến các ví do các cá nhân ở Campuchia quản lý, trước khi phân phối cho các đầu sỏ trung tâm lừa đảo, bao gồm các hoạt động tại Sihanoukville.
Ông Matthew R. Galeotti, quyền Trợ lý Bộ trưởng Bộ Tư pháp phụ trách Bộ phận Hình sự, cho biết:
“Các trung tâm lừa đảo nước ngoài, giả danh là nơi đầu tư tài sản kỹ thuật số, đáng tiếc là đang gia tăng. Bộ Tư pháp cam kết đưa những kẻ trộm cắp từ các nhà đầu tư Mỹ ra trước công lý, dù chúng ở bất cứ đâu.”
Hiện đã có 8 đồng phạm thừa nhận tội lỗi, trong đó có Daren Li và Lu Zhang, hai công dân Trung Quốc điều hành mạng lưới các tay rửa tiền tại Mỹ.
Vụ việc là lời cảnh tỉnh về mối đe dọa ngày càng tăng từ các trung tâm lừa đảo xuyên quốc gia, nơi lợi dụng công nghệ và tiền mã hóa để đánh cắp tài sản. Đồng thời, nó cũng cho thấy sự phối hợp ngày càng hiệu quả của các cơ quan thực thi pháp luật trong việc truy tố các tội phạm tài chính toàn cầu.