Iurii Gugnin, một công dân Nga sống tại New York, bị cáo buộc sử dụng công ty Evita để rửa 530 triệu USD từ các ngân hàng Nga bị trừng phạt vào hệ thống tài chính Mỹ. Vụ việc làm dấy lên lo ngại về vai trò của crypto trong việc né tránh lệnh trừng phạt quốc tế.
Bắt giữ nghi phạm rửa tiền quy mô lớn
Ngày 9/6/2025, Iurii Gugnin, 38 tuổi, công dân Nga sống tại Manhattan, New York, bị bắt và đưa ra xét xử với 22 cáo trạng liên quan đến gian lận chuyển khoản, gian lận ngân hàng và rửa tiền. Theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ), Gugnin, còn được biết đến với các tên Iurii Mashukov và George Goognin, đã biến công ty crypto Evita thành một “đường ống bí mật” để chuyển hơn 530 triệu USD từ Nga vào hệ thống tài chính Mỹ. “Bị cáo bị buộc tội biến một công ty tiền mã hóa thành kênh ngầm cho tiền bẩn, chuyển hơn nửa tỷ USD để hỗ trợ các ngân hàng Nga bị trừng phạt và giúp người dùng Nga mua công nghệ nhạy cảm của Mỹ,” ông John A. Eisenberg, Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp về An ninh Quốc gia, tuyên bố.
Gugnin là người sáng lập, chủ tịch, thủ quỹ và cán bộ tuân thủ của Evita Investments và Evita Pay. Thông qua hai công ty này, ông ta bị cáo buộc rửa hàng triệu USD tài sản crypto cho các khách hàng nước ngoài, bao gồm những người giữ tiền tại các ngân hàng Nga bị trừng phạt như Sberbank, VTB, Sovcombank và Tinkoff.
Chiêu thức tinh vi với stablecoin Tether
Từ tháng 6/2023 đến tháng 1/2025, Gugnin đã chuyển khoảng 530 triệu USD vào hệ thống tài chính Mỹ, chủ yếu sử dụng stablecoin Tether (USDT). Để che giấu nguồn gốc số tiền, ông ta bị cáo buộc cung cấp thông tin sai lệch cho các ngân hàng và sàn giao dịch crypto, tuyên bố rằng Evita không làm việc với các thực thể Nga hoặc các tổ chức bị trừng phạt. Thực tế, Gugnin duy trì tài khoản cá nhân tại hai ngân hàng bị trừng phạt là Alfa-Bank và Sberbank, đồng thời hỗ trợ khách hàng Nga mua các thiết bị điện tử nhạy cảm, bao gồm một server bị kiểm soát xuất khẩu do công ty công nghệ Mỹ sản xuất. “Gugnin đã cố ý thao túng hóa đơn, xóa tên và địa chỉ Nga để che giấu danh tính khách hàng,” DOJ cho biết trong cáo trạng.
Hành vi này không chỉ vi phạm các quy định chống rửa tiền mà còn vi phạm Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA), làm gia tăng mối lo ngại về an ninh quốc gia Mỹ.
Bằng chứng tố cáo ý thức phạm tội
Các nhà điều tra phát hiện Gugnin đã thực hiện nhiều tìm kiếm trên Google cho thấy ông ta nhận thức rõ hành vi phạm pháp của mình. Các cụm từ tìm kiếm bao gồm “làm sao biết mình có bị điều tra không?”, “hồ sơ tội phạm của Evita Investments” và “hình phạt rửa tiền tại Mỹ”. Những dấu vết kỹ thuật số này củng cố cáo buộc rằng Gugnin cố ý né tránh các quy định pháp lý. “Dù tuyên bố tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc chống rửa tiền và xác minh khách hàng, Gugnin đã phớt lờ các yêu cầu này và không nộp báo cáo hoạt động đáng ngờ cho Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN),” DOJ nhấn mạnh.
Gugnin còn bị cáo buộc sử dụng giấy phép truyền tiền gian lận tại Florida để thuyết phục một sàn giao dịch crypto xử lý các giao dịch thay mặt ông ta.
Hậu quả pháp lý và tác động đến làng crypto
Với 22 cáo trạng, Gugnin đối mặt với mức án tối đa 30 năm tù cho mỗi tội danh gian lận ngân hàng, cùng các hình phạt khác liên quan đến rửa tiền, gian lận chuyển khoản và vi phạm IEEPA. Nếu bị kết án toàn bộ, ông ta có thể nhận mức án vượt xa tuổi thọ của mình. Vụ việc này làm nổi bật sự giám sát ngày càng chặt chẽ của cơ quan chức năng Mỹ đối với vai trò của crypto trong việc né tránh trừng phạt và rửa tiền. “Việc sử dụng crypto để che giấu hành vi tội phạm sẽ không giúp bạn thoát khỏi truy tố,” ông Roman Rozhavsky, Trợ lý Giám đốc Phân ban Phản gián FBI, khẳng định.
Vụ bắt giữ Iurii Gugnin và cáo buộc nhằm vào Evita là lời cảnh báo mạnh mẽ cho các công ty crypto về tầm quan trọng của việc tuân thủ pháp luật. Liệu các biện pháp siết chặt quy định có làm chậm lại sự phát triển của ngành crypto, hay sẽ tạo ra một môi trường minh bạch hơn? Câu trả lời sẽ phụ thuộc vào cách các nhà quản lý và doanh nghiệp thích nghi trong thời gian tới.