Chính quyền Singapore vừa chính thức khởi tố và áp dụng các biện pháp cưỡng chế tài sản đối với một nhóm đối tượng liên quan đến đường dây buôn lậu vi xử lý đồ họa (GPU) AI của Nvidia sang thị trường Trung Quốc. Mặc dù các quy định kiểm soát xuất khẩu của Mỹ không có hiệu lực pháp lý trực tiếp tại đảo quốc sư tử, các cơ quan chức năng địa phương đã tiến hành bắt giữ và cáo buộc các cá nhân này tội danh lừa đảo và rửa tiền dựa trên các hành vi gian lận thương mại toàn cầu.
Trong làn sóng triệt phá này, hai nghi phạm Lim Jenny và Woon Guo Jie Aaron đã bị truy tố về tội rửa tiền sau khi dòng tiền bất hợp pháp từ hoạt động chuyển dịch thiết bị công nghệ bị phát giác. Cơ quan cảnh sát Singapore đã thực hiện lệnh thu giữ một siêu biệt thự trị giá lên tới 42 triệu USD (tương đương 55 triệu đô la Singapore) được xác định mua bằng nguồn tiền phi pháp, đồng thời đóng băng tài khoản ngân hàng chứa 772.000 USD của các đối tượng. Song song đó, Woon cùng với một công dân Singapore khác là Wei Zhaolun Alan và một công dân Trung Quốc tên Li Ming đang phải đối mặt với các cáo buộc lừa đảo nghiêm trọng do trực tiếp tham gia vào quy trình thu mua hệ thống máy chủ AI rồi tìm cách tái xuất sang đại lục.
Nguồn cơn của vụ án bắt đầu từ các cuộc điều tra quy mô lớn của giới chức Mỹ nhắm vào công ty công nghệ AI DeepSeek của Trung Quốc vào cuối năm 2024. Các điều tra viên Mỹ hoài nghi doanh nghiệp này đã sử dụng các công ty bên thứ ba có trụ sở tại Singapore để thu mua trái phép các dòng GPU cao cấp của Nvidia vốn nằm trong danh mục cấm xuất khẩu sang Trung Quốc ở thời điểm đó. Số liệu thống kê ghi nhận thị trường Singapore từng chiếm tới 28% doanh thu toàn cầu của Nvidia, nhưng lượng hàng thực tế được bàn giao và lưu lại quốc gia này chỉ vỏn vẹn khoảng 1%. Sự bất thường lớn này đã dẫn đến loạt lệnh bắt giữ vào quý 1 năm 2025. Do luật pháp Singapore không bao gồm các điều khoản kiểm soát xuất khẩu của Mỹ, các công tố viên đã chuyển hướng sang cáo buộc tội danh lừa đảo, chứng minh các đối tượng đã khai báo sai lệch thông tin về người dùng cuối để qua mặt các tập đoàn cung ứng máy chủ lớn như Dell, Supermicro và Asus.
Mặc dù không có nghĩa vụ pháp lý phải thực thi luật xuất khẩu của quốc gia khác, chính phủ Singapore khẳng định giữ lập trường không dung túng cho các hành vi lợi dụng hệ thống tài chính và cảng biển địa phương để trục lợi, nhằm bảo vệ tính toàn vẹn của một trung tâm kinh tế toàn cầu. Trong diễn biến liên quan, đối tượng Wei Zhaolun Alan còn phải đối mặt với một cáo buộc rửa tiền độc lập liên quan đến khoản tài sản 4,5 triệu USD tích lũy trong tài khoản cá nhân. Theo khung pháp lý hiện hành, nếu bị tòa án tuyên án có tội, mỗi nghi phạm trong đường dây này có thể phải đối mặt với mức án phạt tù tối đa lên đến 20 năm tù giam cùng các khoản phạt tài chính lên tới 500.000 đô la Singapore.