Hai nghi phạm đã bị bắt trong các cuộc đột kích trên toàn nước Anh khi cơ quan chức năng mở cuộc điều tra về dự án Basis Markets bị cáo buộc chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư.

Các công tố viên Anh đang điều tra một dự án crypto thất bại đã huy động hàng chục triệu USD từ các nhà đầu tư nhỏ lẻ trước khi đóng cửa. Văn phòng Chống Gian lận Nghiêm trọng Anh (SFO) cho biết hôm thứ Năm đã bắt giữ hai người đàn ông như một phần của cuộc điều tra về Basis Markets, một quỹ phòng hộ crypto sụp đổ bị cáo buộc lừa đảo những người hậu thuẫn 28 triệu USD.

Văn phòng này đã thực hiện lệnh khám xét tại Herne Hill và gần Bradford, thu giữ các thiết bị kỹ thuật số và tài liệu. Giới chức trách nghi ngờ những người đàn ông có danh tính chưa được tiết lộ này về tội gian lận và rửa tiền liên quan đến hai vòng gây quỹ diễn ra giữa tháng 11 và tháng 12/2021.

Theo SFO, Basis Markets đã huy động được ít nhất 28 triệu USD thông qua hai đợt gây quỹ công khai: một vào tháng 11/2021 thông qua bán thành viên NFT, và một vào tháng 12 thông qua chào bán token. Số tiền này được cho là để ra mắt các chiến lược chênh lệch giá “quỹ phòng hộ crypto” cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ.

Did you invest in Basis Markets?

We’re appealing to anyone with knowledge of this crypto scheme to get in touch with our team.

Hear from SFO investigator Martin Hall on why your information could help our inquiries⬇️ pic.twitter.com/Q3jx7HwjUx

— Serious Fraud Office (SFO) (@UKSFO) November 20, 2025

Giám đốc SFO Nick Ephgrave tuyên bố: “Với khả năng mở rộng về cryptocurrency, chúng tôi quyết tâm truy tố bất kỳ ai tìm cách sử dụng cryptocurrency để lừa đảo nhà đầu tư”. Cuộc điều tra đang được tiến hành và SFO đã kêu gọi công chúng cung cấp thông tin có thể hỗ trợ.

Chỉ vài giờ sau khi giới chức Anh công bố cuộc điều tra, token BASIS đã giảm gần 40% trước khi ổn định ở mức giảm 28% trong ngày. Token này trên thực tế đã “chết” từ ngày 27/4/2022, khi 10,8 triệu USD bị bán tháo trong một ngày theo dữ liệu lịch sử từ CoinGecko.

Đến tháng 6 cùng năm, “các nhà đầu tư được thông báo rằng, do các quy định mới được đề xuất của Mỹ, dự án không thể tiếp tục như kế hoạch”, SFO tuyên bố. Basis Markets tự quảng cáo mình là một “bộ tối ưu hóa lợi suất cho giao dịch không phương hướng” theo các ảnh chụp được ghi lại trên Wayback Machine.

Một trong những người sáng lập, hoạt động dưới bút danh TraderSkew và được gọi là Adam trong một cuộc gọi với nhà đầu tư, nói trong một video được ghi lại: “Định hướng của chúng tôi là xây dựng một nhóm thanh khoản phi tập trung. Những chủ sở hữu vốn cổ phần hữu hạn […] Bạn sẽ sở hữu tất cả các tài sản”. Cá nhân này dường như là Adam Cobb-Webb, một công dân Anh 48 tuổi được xác định thông qua tài liệu của CFTC từ năm 2023.

Các nhà đầu tư được hứa hẹn lợi suất rủi ro thấp thông qua giao dịch chênh lệch giá, một chiến lược khai thác chênh lệch giá tương lai trên các thị trường. Các quỹ được cho là đã được chuyển trực tiếp đến các ví cá nhân do nhóm ẩn danh kiểm soát. Vụ việc này một lần nữa cảnh báo về rủi ro khi đầu tư vào các dự án crypto không minh bạch và thiếu sự giám sát.