Lợi dụng sự phát triển của công nghệ blockchain và tâm lý kỳ vọng lợi nhuận cao của nhà đầu tư, một nhóm đối tượng đã dựng lên dự án tiền ảo mang tên Gemholic, kêu gọi góp vốn bằng ETH rồi nhanh chóng đánh sập hệ thống, chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn. Vụ việc vừa được Công an TP Hải Phòng điều tra, triệt phá trong tháng 12/2025.
Trong quá trình thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm nhằm bảo đảm an ninh, trật tự dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng đã phát hiện dấu hiệu bất thường liên quan đến một dự án tiền ảo hoạt động trên không gian mạng, có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản với quy mô lớn.
Qua công tác nắm tình hình và điều tra chuyên sâu, cơ quan công an xác định các đối tượng đã dựng lên dự án tiền ảo mang tên Gemholic, lập website Gemholic.world, phát hành đồng tiền ảo GEMS trên nền tảng blockchain. Nhóm này tự giới thiệu dự án là một sàn giao dịch tiền số phi tập trung (DEX), kết hợp chợ giao dịch NFT và các hoạt động khai thác tài sản số, nhằm tạo vỏ bọc công nghệ hiện đại, chuyên nghiệp.
Để thu hút nhà đầu tư, các đối tượng đẩy mạnh quảng bá dự án trên nhiều nền tảng mạng xã hội như X (Twitter), Telegram và các cộng đồng tiền số lớn trong và ngoài nước. Các thông tin được lan truyền đều nhấn mạnh tiềm năng sinh lời cao, mô hình phi tập trung và xu hướng công nghệ mới, đánh trúng tâm lý tò mò, kỳ vọng lợi nhuận của không ít người tham gia thị trường crypto.
Theo kết quả điều tra ban đầu, trong khoảng thời gian từ ngày 03/4/2023 đến ngày 05/4/2023, nhóm đối tượng đã tổ chức mở bán công khai đồng GEMS. Chỉ trong vòng ba ngày, dự án này đã huy động được tổng cộng 921 ETH, tương đương hơn 39,1 tỷ đồng, vượt xa mức kêu gọi vốn ban đầu mà nhóm này công bố.
Tuy nhiên, ngay sau khi nhà đầu tư chuyển tiền, dự án bắt đầu có dấu hiệu bất thường. Hoạt động giao dịch bị gián đoạn, các kênh liên lạc dần im lặng. Không lâu sau đó, website chính thức của dự án bị đánh sập, tên miền bị xóa, toàn bộ hệ thống máy chủ ngừng hoạt động, khiến nhà đầu tư không thể truy cập tài khoản, rút tiền hoặc xác minh tình trạng tài sản đã bỏ ra.
Cơ quan điều tra xác định, toàn bộ số ETH huy động được đã bị các đối tượng chiếm đoạt. Để che giấu nguồn gốc dòng tiền, nhóm này chia nhỏ số tài sản qua hàng chục ví điện tử khác nhau, tiếp tục chuyển qua nhiều sàn trung gian nhằm hợp thức hóa trước khi sử dụng cho mục đích tiêu xài cá nhân.
Ngày 22/12/2025, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng đã đồng loạt triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành triệt phá chuyên án và bắt giữ 4 đối tượng liên quan. Đến ngày 30/12/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với cả 4 đối tượng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự, với khung hình phạt cao nhất lên tới tù chung thân.
Theo đánh giá của cơ quan chức năng, đây là một vụ lừa đảo công nghệ cao điển hình, cho thấy thủ đoạn lợi dụng các khái niệm mới như blockchain, tiền ảo, sàn phi tập trung để tạo vỏ bọc hợp pháp, từ đó thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản với tính chất đặc biệt nghiêm trọng.
Việc triệt phá thành công chuyên án không chỉ góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn mà còn mang ý nghĩa cảnh báo đối với người dân, nhất là những nhà đầu tư tham gia thị trường tiền số. Trước các dự án được quảng bá bài bản, hình thức chuyên nghiệp, lợi nhuận cao trong thời gian ngắn, người tham gia cần hết sức thận trọng, tìm hiểu kỹ yếu tố pháp lý và chủ thể đứng sau dự án.
Để phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án và bảo đảm quyền lợi hợp pháp của các bị hại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đề nghị các cá nhân, tổ chức từng đầu tư vào dự án Gemholic, mua đồng tiền ảo GEMS và chuyển tiền bằng ETH nhưng chưa được hoàn trả, khẩn trương liên hệ với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng để được hướng dẫn theo quy định của pháp luật.