Hơn 61 triệu USDT vừa bị nhà chức trách Mỹ thu giữ trong một vụ lừa đảo đầu tư tiền mã hóa quy mô lớn. Số tiền được xác định liên quan đến mô hình “pig butchering” – hình thức dụ dỗ qua quan hệ tình cảm giả để chiếm đoạt tài sản.
Công tố viên liên bang tại bang Bắc Carolina (Mỹ) thông báo đã thu giữ hơn 61 triệu USDT liên quan đến một mạng lưới lừa đảo đầu tư tiền mã hóa theo mô hình “pig butchering”.
Theo Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ tại Khu vực phía Đông bang Bắc Carolina, số tiền này được truy vết đến các ví crypto bị cáo buộc dùng để rửa tiền chiếm đoạt từ các nạn nhân.
Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa Mỹ (HSI) đã lần theo dòng tiền của các nạn nhân qua nhiều lớp ví khác nhau. Qua đó, họ xác định được các tài khoản vẫn còn giữ số dư lớn và đủ điều kiện để bị thu giữ và tịch thu theo quy định pháp luật.
Ông Ellis Boyle, Công tố viên Hoa Kỳ tại khu vực này, cho biết “Việc thu giữ 61 triệu USD liên quan đến gian lận tiền mã hóa cho thấy tại Bắc Carolina, những kẻ lừa đảo sẽ không thể giữ được lợi nhuận từ hành vi phạm tội.” Ông nhấn mạnh đội ngũ xử lý tịch thu tài sản đã phối hợp chặt chẽ với HSI để thu hồi số tiền.
Thủ đoạn “vỗ béo rồi làm thịt”
Theo hồ sơ tòa án được Bộ Tư pháp Mỹ trích dẫn, các đối tượng đã xây dựng lòng tin với nạn nhân thông qua mối quan hệ tình cảm giả trên mạng. Sau khi tạo được sự tin tưởng, chúng giới thiệu các chiến lược đầu tư crypto với lợi nhuận cao và hướng nạn nhân truy cập vào các nền tảng giao dịch giả mạo.
Những trang web này hiển thị lợi nhuận ảo nhằm tạo cảm giác đầu tư thành công. Tuy nhiên, khi nạn nhân muốn rút tiền, họ bị từ chối hoặc bị yêu cầu nộp thêm các khoản gọi là “thuế” hoặc “phí xử lý”.
Sau khi tiền được chuyển vào các ví do nhóm lừa đảo kiểm soát, dòng tiền tiếp tục được chuyển qua nhiều địa chỉ khác nhau nhằm che giấu nguồn gốc và quyền sở hữu thực sự.
Trong vụ việc này, các điều tra viên đã truy vết khoản tiền bị mất của một nạn nhân qua chuỗi ví liên kết với đường dây, từ đó xác định nhiều tài khoản còn giữ số dư lớn đủ điều kiện tịch thu.
Gia tăng các vụ tịch thu tài sản crypto
Vụ thu giữ 61 triệu USDT tiếp tục nối dài danh sách các vụ tịch thu tài sản quy mô lớn liên quan đến tiền mã hóa tại Mỹ.
Trước đó vào tháng 1, Bộ Tư pháp Mỹ công bố tịch thu khoảng 400 triệu USD liên quan đến Helix – một dịch vụ trộn tiền mã hóa trên darknet bị cáo buộc đóng vai trò quan trọng trong việc rửa tiền từ các chợ trực tuyến bất hợp pháp.
Những động thái gần đây cho thấy cơ quan chức năng Mỹ đang tăng cường giám sát và xử lý các hành vi lừa đảo, rửa tiền trong lĩnh vực crypto. Đồng thời, đây cũng là lời cảnh báo mạnh mẽ tới nhà đầu tư về các mô hình “pig butchering” ngày càng tinh vi, lợi dụng lòng tin và tâm lý tìm kiếm lợi nhuận cao để chiếm đoạt tài sản.