Chiến dịch HAECHI VI phối hợp 40 quốc gia đã chặn 68.000 tài khoản ngân hàng và đóng băng 400 ví crypto, thu hồi tổng cộng 439 triệu USD từ các nghi phạm.
Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) đã thu giữ tổng cộng 439 triệu USD thu nhập từ tội phạm trong một chiến dịch phối hợp trên 40 quốc gia. Số tiền tịch thu bao gồm 97 triệu USD giá trị tiền mã hóa và các tài sản vật chất khác.
Chiến dịch HAECHI VI, diễn ra từ tháng Tư đến tháng Tám, tập trung vào bảy loại tội phạm mạng bao gồm lừa đảo đầu tư, rửa tiền, lừa đảo tình cảm và lừa đảo thương mại điện tử. Các cơ quan thực thi pháp luật đã chặn hơn 68.000 tài khoản ngân hàng và đóng băng gần 400 ví tiền mã hóa, thu hồi 16 triệu USD từ các ví tài sản số này.
Một trong những vụ việc cụ thể được Interpol nhắm đến là một vụ lừa đảo quy mô lớn ở Bồ Đào Nha, nơi 45 nghi phạm bị bắt vì tình nghi biển thủ các khoản thanh toán an sinh xã hội dành cho các gia đình dễ bị tổn thương, đánh cắp tổng cộng 270.000 USD từ 531 nạn nhân.
Các quốc gia tham gia HAECHI VI, được Hàn Quốc hỗ trợ tài chính, bao gồm Australia, Brazil, Canada, Trung Quốc, Đức, Ấn Độ, Ireland, Nhật Bản, Nam Phi, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ.
Ông Theos Badege của Interpol cho biết trong một thông cáo báo chí rằng chiến dịch HAECHI mới nhất là minh chứng cho thấy việc thu hồi tiền bị đánh cắp là có thể. Ông nói: “Là một trong những chiến dịch chống tội phạm tài chính trọng điểm của INTERPOL, HAECHI là một ví dụ điển hình về cách hợp tác toàn cầu có thể bảo vệ cộng đồng và bảo vệ các hệ thống tài chính”.
Các chuyên gia cho biết đã có sự gia tăng trong các nỗ lực phối hợp để chống lại tội phạm mạng liên quan đến tiền mã hóa, đặc biệt khi loại tội phạm này ngày càng mang tính quốc tế. Ông Ari Redbord, Trưởng bộ phận Chính sách Toàn cầu tại TRM Labs, nhận định: “Bản chất của tiền mã hóa vốn đã xuyên biên giới. Các mạng lưới tội phạm ngày càng tinh vi trong việc chuyển tiền xuyên biên giới, sử dụng các chuỗi công ty vỏ bọc, các sàn giao dịch lồng nhau và các công nghệ thanh toán mới để che giấu dòng tiền”.
Ông Phil Larratt, Giám đốc Điều tra tại Chainalysis, chỉ ra rằng dòng tiền crypto bất hợp pháp có giá trị khoảng 40,9 tỷ USD vào năm ngoái, một dấu hiệu cho thấy tài sản số ngày càng “hấp dẫn” đối với tội phạm. Ông nhấn mạnh: “Các nhà điều tra trên toàn thế giới phải có đúng công cụ, đào tạo và dữ liệu để theo kịp. Chỉ khi đó, chúng ta mới có thể phá vỡ các mạng lưới bất hợp pháp và giảm thiểu, thậm chí ngăn chặn tác hại mà chúng gây ra”.
Chiến dịch này cho thấy sự hợp tác quốc tế ngày càng chặt chẽ giữa các cơ quan thực thi pháp luật trong việc theo dõi và thu hồi tiền mã hóa liên quan đến hoạt động phi pháp, gửi đi thông điệp mạnh mẽ về tính minh bạch và trách nhiệm trong không gian số.